14 октября 2014
Отчет FBME, основанный на исчерпывающем расследовании его деятельности, был предоставлен в FinCEN, бюро Казначейства США. Мы полагаем, что в настоящее время с отчетом идет ознакомление. Копия открытого обращения FBME, сопроводившего данный отчёт, доступно для скачивания по этой ссылке.
13 октября 2014
Динос Христофидес — Администратор кипрского филиала FBME, назначенный Центральным Банком Кипра в рамках неадекватной процедуры санации, запретил выдачу чеков в период своего отсутствия с 13 по 20 октября 2014. Другими словами, он не назначил себе заместителя, который мог бы исполнять его самопровозглашенные обязанности по утверждению каждого платежа. Предполагается что, исполнение своих сомнительных обязанностей Г-н Христофидес возобновит 20 октября.
10 октября 2014
Согласно последним статистическим данным посещения нашего веб-сайта, тысячи пользователей по всему миру ежедневно заходят на fbmeltd.com: многие из них из Северной Америки, Евросоюза и стран СНГ, тысячи с Кипра – все они, зайдя на наш веб-сайт, возвращаются за свежими новостями и становятся активными фолловерами. В общей сложности, с момента запуска сайта в начале августа этого года, его посещаемость составила 425,000 отдельных пользователей из 79 стран.
Если даже Центральный Банк Кипра когда-нибудь осознает последствия своего решения о санации кипрского филиала FBME, принятого поздним вечером 21 июля, ЦБ уже четко осознал тот, ущерб, который теперь нанесен Кипру.
30 сентября 2014
29 сентября Окружной Суд Никосии назначил слушания по Ходатайству о применении процедуры временного освобождения, которое было подано акционерами FBME Bank Limited, на 21 октября 2014.
23 сентября 2014
Ответ FBME на доклад Казначейства США, опубликованный в июле, уже направлен в FinCEN, Вашингтон, что полностью соответствует 60-дневному периоду, установленному для предоставления ответных комментариев.
17 июля бюро FinCEN опубликовало доклад, выдвинув ряд обвинений против FBME. Данный доклад устанавливает, что ответные комментарии должны быть представлены в FinCEN не позднее 22 сентября. Взаимодействие с FinCEN Банк поручил международной юридической фирме Hogan Lovells, которая, в свою очередь, пригласила специалистов судебно-экспертной бухгалтерии из компании Ernst & Young провести тщательное и независимое расследование методик и процедур FBME Банка, в отношении применяемого, в особенности, финансового мониторинга и контроля, а также соответствия процедур Банка нормам Евросоюза, и, в частности, четвёртому выпуску Директивы ЦБ Кипра «о противодействии и борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем».
16 сентября 2014
Вчера, Окружной суд Никосии, на рассмотрение которого акционеры FBME представили ходотайство о временном распоряжении, отложил слушание, в связи с тем, что материалы по делу был предоставлены ему в день слушаний. Кроме того наличие процедурных проблемных вопросов, а также то, что Республика Кипр, которая является одним из ответчиков по данному делу, не подала свои возражения вовремя. Суд перенес рассмотрение дела на 29 сентября 2014 г. Центральный Банк вновь подтвердил свое обязательство не издавать какие-либо распоряжения или заключать обязывающее соглашения о продаже филиала FBME, до тех пор, пока суд не вынесет решение по данному делу.
10 сентября 2014
21 июля Центральный Банк Кипра (ЦБК) ввел меры по санации FBME Банка. С тех пор ЦБК так и не ответил на ряд ключевых вопросов. Ниже приведена «горячая десятка»:
10 сентября 2014
Администратор, назначенный ЦБ Кипра выпустил еще одно заявление — нажмите здесь — подтверждая свое решение, о том, что некоторым клиентам кипрского филиала FBME будет предоставлен доступ к их средствам в размере 10,000 евро в день. Ничего нового сказано не было, хотя, было неплохо получит повторное подтверждение.
