22 июля 2016
22-го июля 2016 года судья окружного суда округа Колумбия г-н Купер постановил «что принятие окончательного решения [наложение санкций на FBME Bank] приостановлено, пока об этом не сообщит Суд». Таким образом, последняя директива FinCEN, не будет иметь силы, до того, как стороны не узнают решения суда. Приказ II судьи Купера об отсрочке здесь.
20 июля 2016
В конце прошлой недели ЦБ Кипра объявил о том, что Hellenic Bank, зарегистрированная на Кипре финансовая организация, провалила свою работу по соблюдению законов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, а также по соблюдению правил KYC («знай своего клиента»). Эти упущения или слабости по заявлению ЦБ Кипра были обнаружены «… в процессе внутрибанковской проверки в сентябре 2014-го года по работе Банка за предыдущие годы».
