11 февраля 2016
Бывший Управляющий Центральным Банком Кипра (ЦБ Кипра), профессор Паникос Деметриадис написал FinCEN(у) по поводу развёрнутой Регулятором кампании против FBMEследующее «…немало удивлён действиям FinCEN в отношении FBME». Это письмо появилось на сайте FinCEN, его полную версию можно прочитать здесь http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FINCEN-2014-0007-0069.
10 февраля 2016 г
Ниже приводятся комментарии Шэрон О’Хэллоран, профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке, опубликованные на сайте FinCEN. В своём письме, посланном в FinCEN и опубликованном на открытом сайте, профессор О’Хеллоран объяснила, что область её специализации — это исследование американских административных процессов, регулирующих полномочия и функции надзора.
9 февраля 2016
Комментарии были переданы в американское Агентство FinCEN в связи с Извещением о предложенном решении в отношении FBME Bank Limited. Они последовали за просьбой FinCEN о добровольном возвращении дела в первоначальную инстанцию для пересмотра необоснованных обвинений и предложенных мер, которого потребовал судья Купер из окружного суда округа Колумбия.
