24 августа 2018

Верховный Суд Кипра единогласно отклонил апелляцию Центрального банка Кипра (“CBC”) и Комитета по несостоятельности, поданную на ранее принятое решение суда, которым было постановлено, что ЦБ Кипра был юридически не прав в своём стремлении ликвидировать, зарегистрированный в Танзании FBME Bank Ltd. Примечательно, что с целью поддержания у общественности негативного образа FBME Ltd. это решение мало освещалось в прессе. В этой связи мы хотим проинформировать клиентов об этом событии и заверить, что делаем всё, что в наших силах для возврата их денежных средств (депозитов).

22 декабря 2015 г. ЦБ Кипра в одностороннем порядке подал ex-parte заявку в Окружной суд Никосии добиваясь постановления суда по специальной ликвидации и назначению специального ликвидатора FBME Bank Ltd. Это случилось после того, как ЦБ Кипра и Комитет по несостоятельности отозвал лицензию у кипрского филиала FBME Bank. 10 мая 2017 г. Окружной суд Никосии постановил, что заявка ЦБ Кипра не обоснована, так как не были соблюдены параметры соответствующего законодательства для принятия желаемого ими (ЦБ Кипра и Комитетом по несостоятельности) постановления суда; и что ЦБ Кипра не смог доказать, что его действия (в частности заявка на ликвидацию Банка) служат интересам общества, что было совсем не так, как он пытался утверждать.

Достопочтенный судья Иоанидес отклонил заявку, найдя, что ЦБ Кипра не смог соблюсти юридические требования для принятия вышеуказанного постановления.

ЦБ Кипра не согласился с таким решением и подал апелляцию в Верховный суд страны, который 21 июня 2018 г. единогласно её отклонил и присудил возмещение судебных издержек в пользу FBME и его вкладчиков.

В своём единогласном решении Верховный суд Кипра заявил о своём полном согласии с соответствующими решениями суда первой инстанции. Ниже приводится одобренный Верховным судом точный анализ всего этого:
FBME Bank Ltd.  не мог быть объектом ликвидации, так как он является иностранным банком с филиалом на Кипре, а не кипрским банком. Так это и есть на самом деле несмотря на то, что 90% депозитов находилось в кипрском филиале Банка, который не является отдельным юридическим лицом.

• Ни при каких обстоятельствах ЦБ Кипра не мог выдать операционную лицензию иностранному банку (в нашем случае FBME Bank Ltd. на работу его кипрского филиала), если бы этот иностранный банк уже не имел лицензию, в нашем случае от танзанийского регулятора. Следовательно, ЦБ Кипра не имел права на отзыв операционной лицензии, выданной Танзанией.
• ЦБ Кипра в сущности стремился ликвидировать FBME Bank Ltd., надеясь, что это послужит интересам общества (закон это не предусматривает). Однако, общественные интересы не могли быть защищены посредством ликвидации банка, равно как и ликвидация банка не поможет «восстановлению хорошей репутации и доверия к кипрской банковской системе».
• FinCEN не является судебным учреждением. В то время как FinCEN считал FBME Bank Ltd. банком «вызывающим особую озабоченность в плане отмывания денег» было ясно, что у Fin CEN не было материала, подтверждающего его обвинения в адрес FBME Bank Ltd как банка, отмывающего деньги.

Акционеры FBME Ltd рады, что Верховный Суд Кипра доказал позицию, которую они занимают с того, момента, как ЦБ Кипра начал свои неправомочные действия.

Поддержанное Верховным судом решение Окружного суда Никосии можно найти по ссылке:

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseised/pol/2017/1120170388.htm&qstring=fbme

Решение Верховного суда Кипра от 21-го июня 2018 года ещё не доступно в он-лайн версии.