7 февраля 2017

29-го января 2017 местная кипрская газета «Kathimerini» опубликовала статью на греческом языке, перевод которой приведён ниже.

«Неразбериха с FBME продолжается

На вопросы газеты «Kathimerini» о том, как ЦБ Кипра управляет делами FBME отвечает Управление по несостоятельности.

Вопрос о том, как ЦБ Кипра управляет делами FBME. Ожидая решения Международной Торговой палаты, американские СМИ указывают на то, что ситуация не разрешится просто. В частности, выполняя временный указ кипрского административного суда от 26-го ноября 2017, в котором он обязал ЦБ Кипра предоставить юристам FBME документы, относящиеся к переговорам ЦБ Кипра с FinCEN(ом). Прежде чем ЦБ Кипра подтвердил этот факт, стало очевидным, что ЦБ Кипра действительно имел контакт с FinCEN(ом). В следствие этого постановления суда, стало известно о том, что в феврале 2015-го года, ЦБ Кипра направил в FinCEN аудиторский отчёт FBME, проведённый PriceWaterhouseCoopers. Кроме того, согласно информации полученной нашей газетой, из переписки предоставленной ЦБ Кипра, ясно следует, что сотрудник FinCEN(а) спрашивал ЦБ Кипра может ли он предоставить указанный отчёт в связи с разбирательством, проходящим в США, в то время как FinCEN в американском суде утверждал, что не получал этого отчёта. Картину завершает информация о том, что PriceWaterhouseCoopers , как говорят, не готовил отчёт, а только частично принимал участие в проведённом аудите. Вся история началась под Рождество 2016-го года, «когда ЦБ Кипра попросил Кипрский суд дать разрешение на полное закрытие FBME, разрешение, которое так и не было дано. Этот вопрос всё ещё находится на рассмотрении, в то время как ЦБ Кипра полагал, что разрешение будет получено в течение недели, таким образом ЦБ Кипра находится в затруднительном положении», сообщил источник газете «Kathimerini». Также добавлено, что в соответствии с временным решением кипрского Административного суда от 29-го декабря 2016, ЦБ Кипра должен был предоставить юристам FBME доступ ко всей корреспонденции между им и FinCEN(ом)» таким образом это показывает, что у FBME были причины для обвинений, и были причины у FinCEN для выдвижения своих обвинений. Попросту говоря, ЦБ Кипра допустил это, и не допустил этого. Когда корреспонденция была затребована, ответом стало то, что она не существует или, не полностью предоставлена юристам. Когда юридический советник ЦБ Кипра поставил себя в затруднительное положение в кипрском суде, он сказал, что ЦБ Кипра не может предоставить дополнительной информации по причине общественного интереса.» Надо заметить, что FinCEN представил такие же аргументы в Американском суде в Вашингтоне.

Аудит и отчёт

Основным аргументом FBME является то, что против него не предъявлялось никаких обвинений. Согласно источнику, осведомлённому об отчёте, утверждалось, что против FBME ничего не было найдено, и что этот аудит был выполнен за несколько недель до того, как банк был впервые обвинён FinCEN (ом) в отмывании средств. Вопрос, связанный с тем, каким образом FinCEN мог обвинить FBME до того, как отчёт был сделан. Стало ясно, что после проведённого аудита, ничего порочащего банк обнаружено, не было. «Когда отчёт был затребован, прозвучал ответ, что аудит ещё не закончен. Были «заморожены» 300 счетов, которые были активированы несколько месяцев назад, при этом ни один из них не был закрыт», отметил тот же источник. Затем, поскольку счета не были закрыты, деньги были возвращены некоторым вкладчикам, в то время как в течение последних двух с половиной лет FBME оставался под обвинением в отмывании средств, сказал источник.

Три фронта

Предполагается, что сейчас продвинется дело в парижском арбитраже, где владельцы FBME предъявили иск на сумму более 1 млрд Евро за причинённый им ущерб. Если FBME докажет незаконность закрытия Банка, то он имеет право потребовать компенсацию. В противном случае, если ЦБ Кипра докажет, что имеет достаточно доказательств, вопрос о компенсации ущерба не будет решаться. Решение будет принято в Париже в течение следующих нескольких месяцев. В то же время, идут суды на Кипре и в США. Получается замкнутый круг: кипрский суд ожидает решения американского суда, чтобы использовать его в качестве оправдания. «В противном случае, для кипрских судей будет сложнее вынести решение без ссылки на решение другого суда. Кипрские судьи лишены поддержки ЦБ Кипра, который не предоставляет никакую документацию, позволяющую принять решение», было отмечено.

Ответы ЦБ Кипра.

Наша газета, обратилась к ЦБ Кипра в качестве Управления по несостоятельности и ищет ответы на вышеуказанные вопросы. В первую очередь, мы спросили, верно ли, что всё вышесказанное является правдой, во-вторых, когда ЦБ Кипра послал отчёт PwC в FinCEN; подписан ли этот отчёт PwC, и какие общественные интересы не позволяют опубликовать его. Здесь приведены ответы в том, виде, в котором их дал нам ЦБ Кипра. «В статье на американском сайте указано то, что было передано FBME Ltd американскому суду штата Колумбия в рамках заявления, поданного для аннуляции Окончательного решения FinCEN(а), которое характеризует FBME как банк, отмывающий деньги и запрещает американским банкам иметь с ним дело. Насколько нам известно, FinCEN (ом) был дан FBME крайний срок для ответа, примерно середина февраля 2017-го года, однако никаких публичных заявлений на эту тему сделано не было. Уважая права обеих сторон в проходящем судебном разбирательстве, ЦБ Кипра не желает ничего сообщать в настоящее время».

Полный текст статьи в газете «Kathimerini» можно найти здесь.