18 Июля 2014

В свете того, как средства массовой информации освещают недавнее предупреждение Департамента казначейства США, FBME BANK желает разъяснить свою позицию по этому поводу.

FBME BANK шокирован содержанием предупреждения, которое вышеуказанный департамент сделал в отношении банка 15 июля. В нем предъявляются необоснованные фактами обвинения в слабом контроле в вопросе борьбы с отмыванием денег. Банк подтверждает, что ранее он не только не получал никаких извещений или предупреждений подобного плана, но и, соответственно, не имел возможности дать комментарий или опровергнуть различные обвинения, изложенные в документе.

Это объявление тем более удивительно, что вследствие финансовой неопределенности на Кипре в течение последних двух лет, FBME BANK поручил немецкому офису одной из ведущих аудиторских фирм провести детальную оценку систем внутреннего контроля банка по отмыванию денег. Проведенная оценка показала, что система внутреннего контроля банка в действительности соответствует действующим сегодня правилам борьбы с отмыванием денег, которые установлены Центральным Банком Кипра и Европейским cоюзом.

FBME BANK приветствует вовлеченность своего регулятора в данное дело, полностью сотрудничает с ним и еще раз подтверждает свою неизменную преданность и намерение полностью выполнять действующие законы и правила.

FBME BANK соблюдал и продолжает соблюдать европейские стандарты адекватности капитала и ликвидности и другие банковские коэффициенты.