1 ноября 2017
FBME Ltd и семья Сааб глубоко разочарованы тем, что сегодня Окружной суд округа Колумбия отклонил повторное слушание дела. Хотя FBME Ltd. был быстро восстановлен в своих правах таким образом, что он всегда сохранял статус и возможность предъявить иск по действующим законам Каймановых Островов, его апелляция была отклонена, а судьба остаётся нерешённой. Результат теперь таков каким он был, был во многих случаях, когда FinCEN и американское правительство наложили ужасную пятую специальную меру согласно Разделу 311 Патриотического акта США — иностранный банк был подвергнут смертной казни и уничтожен, не получая полноценного и справедливого слушания в суде.
В этой ситуации, недостатки в процессуальных нормах FinCEN(а) и логическое обоснование неоднократно демонстрировались при разбирательстве дела. Даже тогда, когда FinCEN(у) разрешили оперировать чёрным ящиком секретных свидетельств за счёт Банка FBME, защита его Окончательного решения не выдерживала никакой критической проверки. Банк FBME изначально получил судебное решение в основе которого лежала возможность возникновения вероятности достижения успеха в его вызове первоначальному регламенту. Затем после того как FinCEN отказался от первоначального регламента и получил свободную отсрочку, второе окончательное решение FinCEN (а) сопровождалось извещением о недостаточности и пробелах в изложении мотивов, первоначальные из которых были оставлены без внимания как «не представляющие опасности», а последующие завершились ещё одной отсрочкой. Только третье судебное разбирательство подтвердило Окончательное решение FinCEN(а). И FinCEN централизованно положился от начала до конца на исходные данные Центрального банка Кипра не принимая во внимание неопровержимое подтверждение того, что Центральный банк Кипра оказывал давление и беспринципно сфабриковал, предполагаемое дело с FBME.
Многочисленные вопросы, представленные в последующей апелляции в Окружной суд округа Колумбия были обоснованными и важными для освещения апелляционных правил 311-го постановления, которые FinCEN долго использовал под покровом темноты. К сожалению, правительство Танзании не разрешило Банку FBME начать подачу новых апелляций и начало ликвидацию банка, аннулировало его право продолжать процесс подачи апелляции. Когда FBME Ltd. самостоятельно продолжил подавать апелляции, то тот факт, что FBME Ltd. был временно “исключён из реестра компаний” на Каймановых островах – потому что его предшествующий администратор под предлогом, вызывающим озабоченность публикациями относительно рискованной репутации FBME – оказался убийственным и привёл к тому, что Окружной суд отклонил апелляцию, не рассматривая её по существу дела.
Таким образом FinCEN ещё раз преуспел в уничтожении иностранного банка, не отвечая на апелляции по существу. Такое положение дел несправедливо в отношении FBME банка, его акционеров и вкладчиков во всём мире. Если смотреть шире любой беспристрастный наблюдатель, который ценит справедливость и верховенство закона, должен быть обеспокоен этим результатом. FBME был семейным банком, который не жалея сил трудился, соблюдая требования комплаэнса и сотрудничал со всеми регуляторами. Если FinCEN смотрит иначе, он должен был с самого начала изложить доводы против FBME, представляя обязательное уведомление, независимое объяснение и доказательство. Но этого не произошло. Если FinCEN настойчиво зациклился на разрушении этого банка не принимая во внимание тонкости фактов, административной процедуры и простой справедливости так или иначе соответствуя американскому закону, Окружной суд округа Колумбия должен был так решить. Но этого также не произошло.
FBME Ltd. и семья Сааб сожалеют о невозможности увидеть, что испытания FBME по крайней мере достигли своего логического завершения в Окружном суде округа Колумбия. В то же время мы будем продолжать подачу апелляций в суды высшей инстанции и делать всё возможное для разрешения ситуации всеми доступными способами.
