27 августа 2014
Акционеры FBME Limited намерены привлечь к ответственности ЦБ Кипра, а также его представителей, виновных в нанесенном ущербе и убытках FBME Банку, его вкладчикам и владельцам. К числу этих представителей относится и Специальный Администратор, назначенный ЦБ Кипра контролировать операции кипрского филиала FBME Банка.
6 августа 2014
Центральный банк Кипра поручил провести расследование всего финансового сектора на Кипре, включая FBME, которое было выполнено международной консалтинговой фирмой PwC в период с 17-го июня по 4-е июля 2014. С результатами этого отчёта не были ознакомлены ни FBME, ни его акционеры, или, насколько нам известно, общественность на Кипре, которая, по-видимому, заплатила за расследование. Результаты этой работы должны быть преданы гласности.
На встречах с должностными лицами FBME ЦБ Кипра заявил, что отчёт не вызвал серьёзных опасений по вопросу борьбы с отмыванием денег.
06 августа 2014
Вкладчики должны иметь право доступа к своим счетам в кипрском подразделении FBME. Платежи были фактически заблокированы Специальным Администратором Центрального банка Кипра, хотя он утверждает, что одобрил их. В действительности очень мало платежей было пропущено. Заявление, сделанное ЦБ Кипра, о том, что это происходит из-за отсутствия соответствующих корреспондентских отношений, неверное: Корреспондентские банки есть.
05 августа 2014
Владельцы FBME Limited, компании-учредителя FBME Bank, начали переписку с Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) излагая проблемы, связанные с действиями кипрского Центрального Банка и его Специального Администратора с 21-го июля 2014 года. Письмо было отправлено Главе комитета по надзору Европейского Центрального Банка г-же Daniele Nouy 5-го августа 2014 года.
04 августа 2014
Бухгалтеры экспертные специалисты из США начали свое расследование в рамках Уведомления о Результатах и Уведомления о предлагаемых мерах, выпущенных FinCEN(ом), бюро американского Отдела Казначейства.
