3 мая 2015 года

Недавно появились ошибочные сведения, что сотрудники Банка FBME обратились в полицию и Центральный Банк Кипра, чтобы предъявить некие обвинения в нарушении Законодательства о контроле за отмыванием денег. Насколько Банк FBME понимает, упомянутые люди в связаны с британскими компаниями, которые в настоящее время ведут судебные тяжбы с банком FBME в отношении спорных счетов и услуг.

Упомянутые лица предоставляли следственные услуги адвокатам в юридических делах. Они были отстранены после сомнений по поводу качества и беспристрастности их работы, размера требуемого вознаграждения и определенных опасений об их прошлой деятельности и связях, о которых впоследствии узнал Банк FBME. Их доступ к данным тщательно проверялся и контролировался, а в случае попытки незаконного использования конфиденциальной и закрытой информации, Банк гарантирует, что это не окажет негативного влияния на его клиентов. Эти данные не актуальны и, как сами эти два человека сообщили, несущественны для современных методов Банка FBME по борьбе с отмыванием денег.

Мы понимаем, что эти два человека привлекли ту же кипрскую юридическую фирму, которая представляет сторону, против которой судится FBME Card Services, и попытались обратиться к Центральному Банку Кипра с предложением работать на него.

Банк FBME предупреждал Центральный Банк Кипра об этих людях, но, по-видимому, единственной целью ЦБ является закрытие отделения Банка FBME любой ценой, чтобы скрыть свои собственные действия и упущения.

Спустя 9 месяцев, в течение которых ЦБК полностью управляет кипрским отделением Банка FBME посредством высокооплачиваемого Администратора (10,000€), и несмотря на многократно проведенные Центральным Банком аудиты, Центральный Банк решил назначить еще одного Специального Администратора с возмутительной ежемесячной оплатой (50,000€, плюс дополнительные 20% на расходы — да, суммы верны!) и даже провести еще один аудит процедур Банка FBME по борьбе с отмыванием денег. ЦБК никогда не показывал FinCEN отчетов своих предыдущих аудитов, чтобы помочь очистить имя Банка FBME. Он так же не объяснил, почему впервые за 32 года он посчитал необходимым привлечь полицию.

Это общее оживление кажется неуклюжей попыткой отвлечь внимание от некомпетентности Центрального Банка Кипра, которую он последовательно демонстрировал последние девять месяцев, чтобы оправдать свое долгое бездействие и неспособность выполнить свою роль регулятора.

Мы продолжим публиковать новую информацию по этому вопросу, с помощью которой читатели смогут сделать свои собственные выводы.