3 Μαΐου 2015

Πρόσφατες αναφορές λανθασμένα δηλώνουν ότι προσωπικό της FBME προσέγγισε την Αστυνομία και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να κάνει κάποιους απροσδιόριστους ισχυρισμούς παραβίασης της νομοθεσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.  Από ότι αντιλαμβάνεται η FBME τα πρόσωπα αυτά είναι άτομα που έχουν σχέση με βρετανικές εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με την FBME, σχετικά με τιμολόγια και υπηρεσίες τους που αμφισβητούνται.

Τα συγκεκριμένα άτομα παρείχαν ερευνητικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς δικηγόρους για δικαστικές υποθέσεις. Οι υπηρεσίες τους τερματίστηκαν μετά από ανησυχίες για την ποιότητα και ακεραιότητα της δουλειάς τους, τις υπέρμετρα ψηλές απαιτήσεις αμοιβής τους καθώς και για ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν στην τράπεζα σχετικά με παλιές τους δραστηριότητες και επιχειρηματικές διασυνδέσεις που έγιναν μεταγενέστερα γνωστές στην FBME.

Επίσης επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το υλικό χρονολογείται και όπως τα ίδια αυτά δυο άτομα έχουν επιβεβαιώσει, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υφιστάμενη εφαρμογή των πρακτικών ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Αντιλαμβανόμαστε ότι τα δυο αυτά άτομα προσέλαβαν την ίδια νομική εταιρεία στην Κύπρο που αντιπροσωπεύει το πρόσωπο ενάντια στο οποίο η FBME Card Services βρίσκεται σε δικαστική αγωγή και ότι έχουν προσεγγίσει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε μια προσπάθεια να προσφέρουν έναντι αμοιβής τις υπηρεσίες τους.

H FBME προειδοποίησε την Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τα άτομα αυτά, αλλά προφανώς το μόνο ενδιαφέρον της Κεντρικής Τράπεζας είναι το κλείσιμο της FBME πάση θυσία για να καλυφθούν οι πράξεις και παραλείψεις της ίδιας της Κεντρικής Τράπεζας.

Για του λόγου το αληθές σημειώνουμε ότι μετά από 9 μήνες, κατά τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει πλήρως με ακριβοπληρωμένο διαχειριστή (10,000 ευρώ μηνιαίως) το υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο, και παρά τους ήδη διεξαχθέντες πολλαπλούς ελέγχους αποφάσισε τώρα να διορίσει ακόμη ένα Ειδικό Διαχειριστή με εξωπραγματική αμοιβή (60,000 ευρώ μηνιαίως – ναι το ποσό είναι ορθό!) και να διενεργήσει ακόμη ένα έλεγχο για τις πρακτικές εφαρμογής της νομοθεσίας ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει όμως ποτέ αποκαλύψει τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων της ελέγχων, ούτε και έχει κοινοποιήσει τα αποτελέσματα αυτά ως όφειλε στην FinCEN για να βοηθήσει να καθαρίσει το όνομα της FBME. Ούτε και έχει εξηγήσει γιατί αυτή είναι η μόνη φορά σε 32 χρόνια εποπτείας που θεώρησε σκόπιμο να έχει την συνδρομή της Αστυνομίας.

Αυτός όλος ο θόρυβος που δημιουργείται με τη νέα επέμβαση φαίνεται να είναι ακόμη μια κακόπιστη και άγαρμπη προσπάθεια για να αποσπαστεί η προσοχή της κοινής γνώμης από την ανεπάρκεια που επιδεικνύει όλο αυτό το διάστημα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρο για να δικαιολογήσει την μακρά αδράνεια και αδυναμία της να εκτελέσει τον εποπτικό ρόλο της.

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα, με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο έτσι που ο καθένας να είναι σε θέση να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.