23 сентября 2014

Ответ FBME на доклад Казначейства США, опубликованный в июле, уже направлен в FinCEN, Вашингтон, что полностью соответствует 60-дневному периоду, установленному для предоставления ответных комментариев.

Публичное заявление на 28 страницах было подано от имени Банка международной юридической фирмой Hogan Lovells. С копией этого заявления можно ознакомиться здесь.

В данном заявлении четко прописано, что судебно-экспертные бухгалтера из компании Ernst & Young, в своей оценке программы FBME по финансовому мониторингу и контролю, отметили, что процедуры Банка «включают в себя требования» Третьей Директивы Евросоюза по Борьбе с Отмыванием Денег, и четвертого выпуска Директивы ЦБ Кипра к кредитным учреждениям, в соответствии со статьей 59 (4) Закона «о предотвращении и борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем» от 2007 и по 2013 года.

В заявлении также говорится о том, что, согласно оценке Ernst & Young, FBME соблюдает «протокол, который позволяет Банку выполнять Программу в полном соответствии с вышеуказанными правовыми требованиями».

FBME вновь заявил о своей полной готовности к продолжению сотрудничества с правительствами США, Кипра и Танзании в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рекомендации были сделаны лишь в тех сферах, где программа FBME по финансовому мониторингу и контролю может быть улучшена. Банк в свою очередь выразил свою готовность применить данные рекомендации.