7 Августа 2014

Специалисты судебно-экспертной бухгалтерии из американского офиса международной компании Ernst & Young, оказывающей профессиональные услуги, с 30 июля находятся на Кипре для анализа и расследования политики и процедур FBME Банка по борьбе с отмыванием денег. Расследование является частью взаимодействия Банка с Департаментом Казначейства США, последовавшего после опубликования 15 июля «предупреждения» Отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) в адрес FBME Банка.

Читать далее →

8 августа 2014

В своем письме от 7 августа 2014 Г-н Стефан Де Ринк (Stefaan De Rynck) — Начальник Отдела Генерального Директората  Еврокомиссии по Вопросам Внутреннего Рынка и Услуг — заверил юристов FBME, что предпримет меры по мониторингу ситуации на Кипре и соблюдению законов ЕС.

Читать далее →

8 Августа 2014

FBME Limited, холдинговая компания FBME Банка, сожалеет об отказе Верховного суда Никосии вынести решение о временном запрете на продажу Кипрского Филиала Банка. Компания будет искать другие возможности для остановки продажи, которую Банк описывает не иначе как рейдерский захват.

Читать далее →

12 Августа 2014

Соответствует ли действительности заявление Центрального Банка Кипра сделанное, когда он принимал на себя руководство Кипрским филиалом FBME, о том, что делается это с целью защиты вкладчиков? А как же персонал дочерней компании FBME Card Services, 72 сотрудника которой были уволены в связи с приостановкой деятельности компании? Это является прямым результатом запрета на проведение каких-либо транзакций, наложенного Специальным  Администратором ЦБ Кипра.

Читать далее →

19 августа 2014

Акционеры FBME Банка будут использовать все доступные юридические механизмы для оспаривания законности решения ЦБ Кипра о продаже его Кипрского филиала.

Читать далее →

20 Августа 2014

От имени Акционеров FBME Limited, было подано ходатайство в Арбитражный Трибунал при Международной Торговой Палате в связи с решением Центрального банка Кипра продать кипрский филиал Банка FBME. Данное решение владельцы Банка расценивают не иначе как рейдерский захват.

Читать далее →

22 августа 2014

Продолжающийся запрет на проведение операций в Кипрском филиале FBME Банка вызвал более 1000 письменных и устных жалоб, адресованных Специальному Администратору, назначенному Центральным Банком Кипра. То, что началось как ручеек, превратилось в наводнение, а затем и цунами. Были высказаны предположения, о том что, возможно, Администратор, с момента его назначения 21 июля, превысил свои полномочия в рамках Специального Постановления ЦБ Кипра. Так же стало известно, что он стал объектом возможных судебных исков от заявителей.

Читать далее →

3 августа 2014

Агентство Fitch Ratings – входящее в тройку крупнейших мировых рейтинговых агентств — 19 августа 2014 опубликовало доклад, поставивший под сомнение способность местных органов банковского регулирования и надзора, таких, как Центральный Банк Кипра, решать проблемы, связанные с филиалами иностранных банков. В этой связи Fitch привел пример Кипрского филиала FBME Банка. Агентство высказало предположение, что такая самодеятельность может помешать упорядоченному управлению сложной ситуацией, описанной акционерами FBME, и полностью соответствует тому положению, в котором Банк находится в настоящее время.

Читать далее →

23 Августа 2014

Центральный Банк Танзании, являющийся «домашним» регулятором FBME Bank Limited, повторно заявил о своих правах по надзору и регулированию операционной деятельности Банка, его филиалов и дочерних компаний. Банк Танзании назначил Управляющего, в функции которого входят санкционирование и утверждение любых транзакций и сделок, связанных с Банком.
Сам Управляющий также подтвердил, что без его согласия никакие действия в отношении FBME предприниматься не должны.

22 Августа 2014

Слушания апелляции FBME о несогласии с возможной продажей его Кипрского филиала, назначенной за 22 августа, были отложены Верховным судом Кипра до 15 сентября. Суд обязал Центральный Банк Кипра не проводить никаких действий по данному вопросу.