7 Августа 2014
Специалисты судебно-экспертной бухгалтерии из американского офиса международной компании Ernst & Young, оказывающей профессиональные услуги, с 30 июля находятся на Кипре для анализа и расследования политики и процедур FBME Банка по борьбе с отмыванием денег. Расследование является частью взаимодействия Банка с Департаментом Казначейства США, последовавшего после опубликования 15 июля «предупреждения» Отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) в адрес FBME Банка.
FBME ответит на все вопросы, затронутые в данном «предупреждении», явившееся причиной привлечения Банком независимого расследования. Банк твердо привержен своей программе по борьбе с отмыванием денег и хотел бы еще раз заявить о своем намерении решить вопросы, поднятые Казначейством США.
Акционеры FBME Банка заявили, что расследование будет проводиться тщательно и в полном соответствии со всеми требованиями, выдвигаемыми Казначейством США. При работе экспертами будет обращено особое внимание на соответствие процедур Банка международным положениям о борьбе с отмыванием денег, политике «знай своего клиента» и принципам наилучшей практики.
Кроме того, в отношении вопросов, поднятых Казначейством США, Банк привлек юридическую фирму из Вашингтона.
Акционеры FBME надеются, что им будет предоставлено достаточное количество времени для того, чтобы иметь возможность расследовать вопросы, поднятые Казначейством США.
В то же время, Центральный Банк Кипра начал новую проверку кипрского филиала Банка, в соответствии с обычной практикой банковского регулирования. Эта проверка является продолжением недавней проверки всего финансового сектора Кипра, включая FBME, проведенной по поручению Центрального Банка международной консалтинговой компанией PwC в период с 17 июня по 04 июля 2014 года. Результаты этого расследования не были предоставлены ни Банку, ни его акционерам. Однако, стоит отметить, что по итогам беседы с представителями ЦБ Кипра стало ясно, что проверка не выявила никаких серьезных противоречий в работе Банка по противодействию отмывания денег.
Акционеры FBME также отметили, что у Банка устойчивое финансовое положение и что находится в полном соответствии с нормами достаточности капитала и требованиями ликвидности Европейского Центрального Банка. На момент опубликования «предупреждения» Казначейства США коэффициент краткосрочной ликвидности Банка составлял 104%, что абсолютно достаточно для выплат всех депозитов.
