23 января 2015

21 января в Вашингтоне, округ Колумбия,  прошла встреча между представителями Банка FBME и бюро FinCEN Казначейства США, целью которой было обсужение Уведомления FinCEN и Извещения по Предлагаемым Мерам (NPRM), опубликованным в Федеральном реестре 22 июля 2014. Также обсуждался ответ Банка FBME на проблемы, обрисованные в общих чертах в упомянутых уведомлениях.

Ответ Банка FBME занимающий сотни страниц исследований, отчетов и документации, явился результатом исчерпывающего экспертного расследования, проведенного Ernst and Young и международной юридической фирмой Hogan Lovells. Открытый комментарий, данный фирмой Hogan Lovells, доступен здесь.

Hogan Lovells изучил и предоставил подробные ответы на определенные проблемы, перечисленные в документах FinCEN. Отчет содержит информацию по обязательствам банка FBME соблюдать все предписания Центрального банка Кипра и стремлении установления диалога с ЦБ Кипра, когда на Банк возложены несправедливые требования.

В свою очередь Ernst and Young провели тщательную и независимую экспертизу банка FBME и его политики противодействия отмыванию денег и порядок проведения определенных сделок, на которые ссылается FinCEN в своем уведомлении.  Ernst and Young пришел к заключению, что “политика банка FBME в противодействии отмыванию денег соответствуют требованиям Европейского Союза и Центрального Банка Кипра”.

Однако Hogan Lovells и Ernst and Young дали рекомендации по некоторым аспектам, где можно улучшить надзор за операциями FBME. Состоявшаяся встреча дала возможность сообщить о внедрении Банком FBME этих рекомендаций. Кроме того, расследование Hogan Lovells и Ernst and Young показало, что многие из утверждений в Уведомлении, выпущенном FinCEN, не точны, опускают существенную информацию, не принимают во внимание исправительные действия, принятые FBME, или же являются заявлениями общего характера по рискам, сниженным благодаря принятому усиленному контролю в области финансового мониторинга. На этом основании, Банк FBME почтительно просил, чтобы оба уведомления были отозваны, и настаивает на том, что расследования указывают на невиновность Банка.

Банк FBME рад возможности продолжить обмен информацией с FinCEN и подтверждает свою готовность к сотрудничеству с целью скорейшего возобновления Банком и его клиентами нормальной деловой активности.