18 мая 2015 год
В пятницу, 15 мая 2015 Динос Кристофидес, бухгалтер, назначенный Центральным банком Кипра для управления кипрским подразделением Банка FBME, неожиданно подал в отставку. На интернет сайте ЦБ Кипра появилась информация о том, что г-н Христофидес подал в отставку по личным причинам, однако, в частной беседе он высказал иное мнение.
21 апреля
Администратор кипрского подразделения FBME, г-н Динос Христофидес, покинул подразделение вчера в 14:00, в понедельник 20-го апреля, сказав, что его не будет до следующего понедельника, 27-го апреля. По укоренившейся традиции, он никого не известил заранее о своём уходе, в очередной раз преостановив, и без того идущий со скрипом, процесс осуществления трансакций. Читать далее
22 апреля 2015
Отказ ключевых государственных чиновников принять участие в созванных в третий раз слушаниях кипрскиго Парламента по делу, известному как «дело FBME», стало причиной их отмены. Слушания были назначены членом парламента, который является членом Парламентского Комитета по этике, который осуществляет контроль за действиями правительственных и муниципальных служащих, и преследовали цель расследовать действия Центрального Банка Кипра, в отношении FBME Bank и его кипрского подразделения.
5 мая 2015 года
Обнаружилась интересная деталь из информации о назначении Центральным Банком Кипра второго Администратора для управления делами кипрского подразделения Банка FBME. Два Администратора получают в зарплатах больше, чем в сумме Управляющяя Центрального Банка и лицо, которое она называет своим начальником,а именно, Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. Можно добавить сюда вместе взятые зарплаты и других директоров ЦБ Кипра, тем не менее будет разница.
30 Апреля 2015
Кипрский центральный банк назначил новых следователей для проведения аудита процедур противодействия отвмыванию денег в кипрском филиале банка FBME. Ими являются международная юридическая фирма DLA Piper, финансовые следователи Kroll и кипрские юристы Georgiades & Pelides.
23 Апреля 2015
Глава комитета по надзору Палаты Представителей, член парламента г-н Деметрис Силурис, появился в эфире телеканала Sigma TV вечером 21 апреля, чтобы поговорить об отмене парламентских слушаний по поводу действий, принятых Центральным Банком Кипра и его Комитетом по надзору против банка FBME и его кипского отделения
3 мая 2015 года
Недавно появились ошибочные сведения, что сотрудники Банка FBME обратились в полицию и Центральный Банк Кипра, чтобы предъявить некие обвинения в нарушении Законодательства о контроле за отмыванием денег. Насколько Банк FBME понимает, упомянутые люди в связаны с британскими компаниями, которые в настоящее время ведут судебные тяжбы с банком FBME в отношении спорных счетов и услуг.
17 апреля
На следующий вторник, 21-е апреля – назначены третьи слушания в Парламентском комитете по этике касательно действий, предпринятых против кипрского подразделения FBME. Повестка дня размещена на парламентском сайте http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/326
16 апреля 2015
9 апреля 2015 FinCEN — Бюро Казначейства США по расследованию финансовых преступлений – опубликовало подтверждение факта состоявшейся встречи в Вашингтоне, округ Колумбия, с юристами Hogan Lovells, представляющих интересы FBME Limited.
Чтобы увидеть текст объявления и связанный с этим комментарий FBME нажмите здесь:
2 апреля 2015
Высокопоставленные правительственные чиновники, включая Управляющюю Центральным Банком Кипра не приняли участие в назначенных на 31-е марта слушаниях Комитета по надзору Палаты Представителей. Целью слушаний было начать парламентское расследование деятельности Центрального Банка Кипра по отношению к кипрскому подразделению FBME и последствиий от этих действий в отношении интересов общества страны. Слушания перенесены на 21-е апреля и опять они пройдут при закрытых дверях.
