30 Апреля 2015

 Кипрский центральный банк назначил новых следователей для проведения аудита процедур противодействия отвмыванию денег в кипрском филиале банка FBME. Ими являются международная юридическая фирма DLA Piper, финансовые следователи Kroll и кипрские юристы Georgiades & Pelides.

FBME окажет всяческое содействие, чтобы развеять выдвинутые в прошлом июле против него обвинения.

Разумеется, все эти шаги должны были быть предприняты еще девять месяцев назад. Это могло бы предотвратить ущерб нанесенный вкладчикам банка, его партнерам, сотрудникам и наконец самому учреждению. Также могли быть значительно сэкономлены и деньги налогоплательщиков, протраченные центральным банком Кипра.

С июля прошлого года FBME уполномочил международную юридическую компанию Hogan Lovells и специалистов по бухгалтерскому учету E&Y (Ernst and Young) USA провести самостоятельное бухгалтерское расследование. С сентября по декабрь прошлого года результаты этого расследования были поэтапно предоставлены в Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN). FBME просит отзыва предупреждения FinCEN на основании выводов, сделанных американскими специалистами, и продолжает тесно сотрудничать с властями США.

Стоит упомянуть, что в течении последнего года центральный банк Кипра провел пять проверок на этот же предмет, используя таких аудиторов, как PwC. Однако результаты расследований не были преданы гласности. Все это, в дополнение к ежегодным аудитам, проводимым независимой компанией K Treppides and Co, и специальному расследованию, проведенному в 2013 фирмой KPMG Germany.

Центральный банк теперь назначил г-на Andrew Andronikou, лондонского специалиста по оздоровлению из бухгалтерской компании UHY Hacker Young, на должность специального со-администратора кипрского отледения банка FBME. Это последовало за июльским назначением г-на Dinos Christofides. Г-н Andronikou вступил в должность с сегодняшнего дня.