23 сентября 2014
Ответ FBME на доклад Казначейства США, опубликованный в июле, уже направлен в FinCEN, Вашингтон, что полностью соответствует 60-дневному периоду, установленному для предоставления ответных комментариев.
Архив за месяц: Октябрь 2014
Новости по делу FBME
18 сентября 2014
17 июля бюро FinCEN опубликовало доклад, выдвинув ряд обвинений против FBME. Данный доклад устанавливает, что ответные комментарии должны быть представлены в FinCEN не позднее 22 сентября. Взаимодействие с FinCEN Банк поручил международной юридической фирме Hogan Lovells, которая, в свою очередь, пригласила специалистов судебно-экспертной бухгалтерии из компании Ernst & Young провести тщательное и независимое расследование методик и процедур FBME Банка, в отношении применяемого, в особенности, финансового мониторинга и контроля, а также соответствия процедур Банка нормам Евросоюза, и, в частности, четвёртому выпуску Директивы ЦБ Кипра «о противодействии и борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем».
Суд откладывает Слушания о Продаже
16 сентября 2014
Вчера, Окружной суд Никосии, на рассмотрение которого акционеры FBME представили ходотайство о временном распоряжении, отложил слушание, в связи с тем, что материалы по делу был предоставлены ему в день слушаний. Кроме того наличие процедурных проблемных вопросов, а также то, что Республика Кипр, которая является одним из ответчиков по данному делу, не подала свои возражения вовремя. Суд перенес рассмотрение дела на 29 сентября 2014 г. Центральный Банк вновь подтвердил свое обязательство не издавать какие-либо распоряжения или заключать обязывающее соглашения о продаже филиала FBME, до тех пор, пока суд не вынесет решение по данному делу.
Оставшиеся без ответа Вопросы
10 сентября 2014
21 июля Центральный Банк Кипра (ЦБК) ввел меры по санации FBME Банка. С тех пор ЦБК так и не ответил на ряд ключевых вопросов. Ниже приведена «горячая десятка»:
Является ли неравное обращение законным?
10 сентября 2014
Администратор, назначенный ЦБ Кипра выпустил еще одно заявление — нажмите здесь — подтверждая свое решение, о том, что некоторым клиентам кипрского филиала FBME будет предоставлен доступ к их средствам в размере 10,000 евро в день. Ничего нового сказано не было, хотя, было неплохо получит повторное подтверждение.
Что на самом деле произошло c FBME Card Services?
9 сентября 2014
Всем хорошо известны основные события, приведшие к приостановке операций FBME Card Services: Около 11 вечера 21 июля 2014 года Центральный Банк Кипра, ссылаясь на доклад FinCEN от 17 июля, объявил о начале процедуры санации кипрского филиал FBME, что привело к приостановке всех операций FBME на Кипре, вплоть до 2 сентября. Это, в свою очередь, полностью задушило бизнес FBME Card Services.
FBME BANK дает разъяснения
18 Июля 2014
В свете того, как средства массовой информации освещают недавнее предупреждение Департамента казначейства США, FBME BANK желает разъяснить свою позицию по этому поводу.
Заявление сотрудников FBME
(Заявление, сделанное сотрудниками Банка FBME — Кипр, 28 Июля 2014 — в адрес ЦБ Кипра с целью выразить свое беспокойство)
Американские специалисты по судебно-экспертной бухгалтерии проводят проверку FBME банка
7 Августа 2014
Специалисты судебно-экспертной бухгалтерии из американского офиса международной компании Ernst & Young, оказывающей профессиональные услуги, с 30 июля находятся на Кипре для анализа и расследования политики и процедур FBME Банка по борьбе с отмыванием денег. Расследование является частью взаимодействия Банка с Департаментом Казначейства США, последовавшего после опубликования 15 июля «предупреждения» Отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) в адрес FBME Банка.
Законы ЕС должны быть соблюдены
8 августа 2014
В своем письме от 7 августа 2014 Г-н Стефан Де Ринк (Stefaan De Rynck) — Начальник Отдела Генерального Директората Еврокомиссии по Вопросам Внутреннего Рынка и Услуг — заверил юристов FBME, что предпримет меры по мониторингу ситуации на Кипре и соблюдению законов ЕС.
