20 июля 2016

 В конце прошлой недели ЦБ Кипра объявил о том, что Hellenic Bank, зарегистрированная на Кипре финансовая организация, провалила свою работу по соблюдению законов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, а также по соблюдению правил KYC («знай своего клиента»). Эти упущения или слабости по заявлению ЦБ Кипра были обнаружены «… в процессе внутрибанковской проверки в сентябре 2014-го года по работе Банка за предыдущие годы».

Наказание: штраф в 1,1 миллиона евро и обязательство Hellenic улучшить свои системы. В объявлении также сказано, что Банку предоставлена скидка 15% по штрафу за сотрудничество с ЦБ Кипра. Банк также закрыл 8000 счетов в знак сотрудничества с ЦБ.

Сейчас сравните эти действия ЦБ Кипра с его действиями два года назад, когда они объявили о подобных слабостях FBME. Вместо штрафа, ЦБ Кипра принял закон с целью захвата кипрского подразделения FBME Банка, зарегистрированного в Танзании с ливанскими владельцами. Они, ЦБ Кипра, остановили все операции Банка на 6 недель, разбили работающее подразделение, никогда прежде не обвиняемое в плохих делах, нанесли огромный ущерб вкладчикам, ограничив их доступ к собственным средствам и попытались ликвидировать филиал в конце 2015-го года. Помимо этого, они наложили на FBME штраф в 1,2 миллиона евро без скидки и предложения сотрудничать. FBME опротестовал штраф и дело передали в Административный Суд Кипра, где оно до сих пор ещё не решено. Позже, когда контроль за Банком перешёл в руки ЦБ Кипра, никаких счетов закрыто не было.

В основе всех действий против FBME и его вкладчиков лежало сообщение по своей сути не соответствующее действительности и сомнительное по характеру!

В то же время ЦБ Кипра не раскрыл документальное свидетельство в поддержку своих драконовских мер против FBME. Также важно отметить, что предположение вины FBME, не нашло поддержки со стороны различных расследований, проведённых различными международными экспертными аудиторами.

По делу Hellenic Bank FinCEN хранит молчание. Следящие за делом FBME увидят, что именно FinCEN был зачинателем обвинений против FBME в июля 2014 года. Юридическое противостояние FinCEN(у) всё ещё продолжается в США.

Так, как обстоят дела, нет объяснений тому, почему FinCEN не среагировал на дело Hellenic Bank(а), тогда как он усердно борется за наложение самых жёстких санкций против FBME без веской на то причины.

Основополагающий принцип демократии – перед законом все равны и каждый имеет право на справедливое решение по тем же самым правилам. Однако, этот принцип на Кипре сейчас не соблюдается. Уму непостижимо — как и почему два подобных по сути обвинения – первое против FBME в 2014 году и второе против Hellenic Bank в 2016 году – должны абсолютно по-разному рассматриваться.

Тем более сложнее понять, почему FBME Банку должны выносить смертный приговор, а Hellenic Bank отделывается лёгким штрафом, хотя обвинения против FBME, в лучшем случае под вопросом, а обвинения против Hellenic не опротестовываются.