8 ноября 2015

Благодаря юридической системе США, FinCEN(у) не дали претворить в жизнь санкцию, которая угрожала разрушить FBME несмотря на то, что FBME всегда работал и работает таким образом, чтобы не скрывать, а обсуждать вопросы, идентифицированные регуляторами и аудиторами. Если бы не решение судьи Купера, то FinCEN мог стереть Банк в порошок, опираясь на предполагаемые доказательства, которые FinCEN никак не хотел раскрыть, хотя и не имел веских причин.

FBME Bank Limited ничего более так не хочет, как получить возможность познакомиться, по крайней мере, хоть с толикой того секретного свидетельства для того, чтобы очистить своё имя и защитить своих сотрудников и клиентов.

Доставляет особое удовольствие видеть, как судья Купер своим решением от 6-го ноября, возвращая дело на дополнительное расследование, установил для FinCEN(а) четырёхмесячный срок для завершения нового административного процесса, в то же время оставляя за собой юрисдикцию и принятое им решение в силе. Также важно и то, что судья Купер согласился с тем, что FinCEN обязан «в рамках закона об Административной Процедуре раскрыть несекретную информацию не подпадающую под защиту закона о Банковской секретности, на который FinCEN имеет привычку ссылаться».

Было бы правильно, если бы FinCEN признал для самого себя эту основополагающую обязанность на раннем этапе. FBME заранее приветствует возможность дать комментарии по ряду несекретной информации, которую FinCEN прежде утаивал, понимая, как заметил судья Купер, что FinCEN теперь будет иным образом строить предположения касательно любого решения по FBME.