11 декабря 2015
FBME решительно отклонил предполагаемые доказательства того, что по утверждению Центрального банка Кипра (CBC), были найдены недостатки в процедурах противодействия отмыванию денег (AML) и финансирования терроризма (CTF). Банк обратится за правовой поддержкой с целью противодействия наложению штрафа Центральным Банком Кипра.
Далее FBME заявляет, что это, по всей видимости, является сфабрикованным суждением, основанным на инициированном ЦБ Кипра аудите FBME летом 2014 года. Хочется спросить по какой причине ЦБ Кипра потребовалось почти полтора года, чтобы заявить о своих предполагаемых выводах. Тут явно проглядывается связь с тем, что FinCEN(у) пришлось вновь открыть временной период до конца января 2016 года для сбора и оценки доказательств после того, как американский суд остановил его попытку навязать своё Заключительное Решение FBME; в данном случае имеет место совпадение процесса в США с обнародованием этих необоснованных выводов ЦБ Кипра.
Необходимо отметить, что предполагаемые недостатки относятся почти исключительно к процедурам, а не к денежным сделкам, осуществлённым Банком. FBME подчёркивает, что заявление ЦБ Кипра противоречит результатам независимых экспертных оценок, проведённых американским подразделением ведущей международной аудиторской компании Ernst and Young (E&Y) и аудиту, выполненному годом ранее KPMG (Германия). Была рекомендована некоторая улучшенная практика в соответствии с ведущими международными стандартами, но ни одна из указанных компаний не выявила нарушений соответствующих европейских и кипрских законов и директив.
Эти расследования, результаты которых были представлены в FinCEN, демонстрируют, что процедуры FBME включают требования третьей Европейской директивы по противодействию отмыванию денег и четвертого издания директивы Кипра в соответствии со Статьей 59 (4) Закона Республики Кипр по противодействию отмыванию денег. Кроме того, Ernst and Young в своём отчёте сообщил, что в FBME “… имеются протоколы, позволяющие ему непрерывно поддерживать Программу в соответствии с этими законодательными требованиями”.
