7 июля 2017

В последних статьях, опубликованных как в онлайновой, как и в местной (кипрской) прессе, делались необоснованные и фальшивые заявления касательно различных нарушений со стороны FBME. Мы, FBME Ltd., полностью отвергаем как общий дух этих статей, так и конкретные обвинения, выдвинутые в них.

В тех случаях, когда в обвинениях делается ссылка на аудиты, выполненные третьей стороной, FBME Ltd хочет разъяснить всем, чтобы знали: все независимые аудиторские заключения по заказу FBME Банка и Регуляторов полностью снимают с Банка обвинения в нарушениях общего и специфического характера. Любые обвинения обратного характера преднамеренно вводят в заблуждение и несут намеренно фейковый характер с явной целью создания ложного представления как в сознании общественности, так и официальных органов.

Мы оставляем за собой все юридические права против этих публикаций и любых юридических и физических лиц, которые в нарушение закона разглашают конфиденциальную информацию из отчётов, являющихся собственностью Банка. FBME Ltd. Предпримет все возможные юридические действия против этих издательств, публикующих фальшивые новости, которые к несчастью наносят ущерб как репутации Республики Кипр, так и Банку с его клиентами.

01 мая 2017

28-го апреля, после недельного обсуждения и последовавшего за ним ускоренного заседания, Апелляционный суд округа Колумбия отказал FBME в его чрезвычайной просьбе по рассмотрению апелляции.  В связи с необычным характером апелляционной жалобы, Апелляционный суд просто отметил, что FBME Банк «не выполнил жёсткие требования предъявляемые к процедуре обжалования», не ссылаясь ни на один из вопросов, поставленных перед ним. Копия решения об отклонении апелляции приведена здесь. Стоит подчеркнуть, что Апелляционный суд, отклоняя экстренную апелляцию, не ставил целю прояснить конкретные обстоятельства дела, связанные с поданной апелляцией FBME Банка против судебного решения, оставившего в силе последнее постановление FinCEN. Напротив, в тот же самый день был издан указ, устанавливающий дальнейший порядок подачи апелляций для FBME. Копия указа здесь. Сейчас FBME Банк ускоренными темпами работает над тем, чтобы его апелляции были рассмотрены этой осенью. В настоящее время FBME Банк уважительно просит все заинтересованные стороны проявить терпение и дождаться решения апелляционного суда прежде чем считать результат разбирательства FBME Банка в американском суде окончательным.

25 апреля 2017

 14-го апреля 2017, в пятницу, судья Купер Окружного суда округа Колумбия вынес своё окончательное решение в пользу FinCen(а), поддерживающее его Второе окончательное решение, таким образом отказывая FBME в повторном рассмотрении некоторых вопросов дела, которого FBME добивался. Полный текст решения здесь. В то же время судья Купер отменил ранее существующее решение о приостановке дела и отклонил поданную апелляцию. Полный текст решения здесь. В соответствии со своим правом на подачу апелляции на судебное решение Окружного суда округа Колумбия в Апелляционный суд США, FBME добивался и получил 17-го мая в понедельник от судьи Купера временную административную приостановку Второго окончательного решения, которая продлится по меньшей мере 14 дней (т.е. до понедельника, 1-го мая). Эта временная приостановка даст необходимое Апелляционному суду время для рассмотрения поданной FBME апелляции. Полный текст здесь. В то же время, в понедельник 17-го апреля, FBME подал апелляцию в Апелляционный суд (полный текст здесь) и подал срочное ходатайство, в котором попросил Апелляционный суд предоставить отсрочку рассмотрения дела. В случае предоставления, эта отсрочка оставит в силе и защитит FBME от применения Второго окончательного решения до рассмотрения апелляции. Полный текст здесь.

Читать далее →

4 Декабрь 2016

дминистративный суд Кипра на слушании дела FBME против Центрального Банка Кипра (CBC), издал приказ Центральному Банку, в его качестве как республиканское Управление по несостоятельности и Комитет по несостоятельности дать доступ адвокатам FBME к ключевым документам, связанным с взятием под свой контроль кипрского подразделения FBME в июле 2014 года.

 ЦБ Кипра было дано семь дней на исполнение приказа.

 Данный приказ представляет собой важный прорыв в процессуальных действиях и даёт возможность группе юристов FBME изучить переписку, отчёты и другую документацию по данному делу.

 Данное развитие событий является неотъемлемой частью судебных исков по борьбе с мерами, предпринятыми против FBME в июле 2014 года.

Продолжаются слушания в кипрских судах, в арбитражном суде Международной Торговой Палаты в Париже, а также судебный процесс в США.

21 сентября 2016

Мы приветствуем решение суда в Вашингтоне продолжать не соглашаться с принятием Окончательного решения в отношении FBME со стороны FinCEN. Всё это время с самого начала FBME настаивал и настаивает на том, что FinCEN так и не смог предоставить извещение таким, каким оно должно было бы быть, хотя FinCEN и пытается оправдаться касательно нанесённого ущерба. После последнего решения судьи Купера мы продолжим придерживаться наших обязательств по достижению быстрого и успешного завершения этой ситуации, а если нет, то довести нашу борьбу до конца юридическими мерами. Первостепенной задачей FBME является разрешение этого вопроса и возобновление упорядоченной работы банка на благо его вкладчиков, его сотрудников и бесконечного множества всех тех, чья жизнь зависит от этого. Во имя достижения этой цели Банк всегда готов и страстно желает конструктивно работать с FinCEN(ом) и со всеми, регуляторами, имеющими отношение к этому делу.

Айюб Фарид Мишель Сааб

Председатель FBME Ltd.

7 Августа 2016

Своими двумя решениями, датированными 27-м мая и 26-м июля 2016 года, Международный Арбитраж, ведущий в Международной Торговой палате судебное разбирательство г-на Айюба Фарида Мишеля Сааба и г-на Фади Мишеля Сааба, владельцев FBME  банка, против Республики Кипр вынес решение по которому, Истцам должен быть предоставлен доступ к имуществу подразделения в течение рабочего времени. Кипрские власти в настоящее время делают различные заявления относительно этих решений. Эти заявления могут быть охарактеризованы, как вводящие в заблуждение. Вопреки тем впечатлениям, которые эти заявления пытаются создать, Международный Арбитраж своим решением даёт право доступа к имуществу подразделения всем тем, кто его требовал, а именно Истцам, г-ну Айюбу Фариду Мишелю Саабу и г-ну Фади Саабу.

Читать далее →

1 августа 2016

Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) в Париже вынес приказ, чтобы власти Республики Кипр предоставили акционерам и директорам Банка FBME доступ в помещения FBME на Кипре. Они были лишены этой возможности 31-го марта 2016 в то время, когда Центральный банк Кипра выгнал с работы 140 сотрудников FBME на Кипре.

Читать далее →

22 июля 2016

 22-го июля 2016 года судья окружного суда округа Колумбия г-н Купер постановил «что принятие окончательного решения [наложение санкций на FBME Bank] приостановлено, пока об этом не сообщит Суд». Таким образом, последняя директива FinCEN, не будет иметь силы, до того, как стороны не узнают решения суда. Приказ II судьи Купера об отсрочке здесь.

20 июля 2016

 В конце прошлой недели ЦБ Кипра объявил о том, что Hellenic Bank, зарегистрированная на Кипре финансовая организация, провалила свою работу по соблюдению законов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, а также по соблюдению правил KYC («знай своего клиента»). Эти упущения или слабости по заявлению ЦБ Кипра были обнаружены «… в процессе внутрибанковской проверки в сентябре 2014-го года по работе Банка за предыдущие годы».

Читать далее →

25 июня 2016 г

FBME Limited, холдинговая компания FBME Bank Limited (“Банк”), узнала о том, что назначенный ЦБ Кипра Специальный Администратор кипрского подразделения Банка пытается продать имущество, которое является собственностью Банка. Попытки продажи банковского имущества имеют место без ведома или согласия установленного законом Управляющего Банком в Танзании и домашнего Регулятора Банка.

Читать далее →