11 февраля 2016

 Бывший Управляющий Центральным Банком Кипра (ЦБ Кипра), профессор Паникос Деметриадис написал FinCEN(у) по поводу развёрнутой Регулятором кампании против FBMEследующее «…немало удивлён действиям FinCEN в отношении FBME». Это письмо появилось на сайте FinCEN, его полную версию можно прочитать здесь http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FINCEN-2014-0007-0069.

Профессор Деметриадис являлся Управляющим ЦБ Кипра с мая 2012-го по апрель 2014-го года, в период непосредственно предшествующий публикациям FinCEN против FBME (в июле 2014 года). В своём письме он спрашивает, какое конкретно существует доказательство спровоцировавшее действия против FBME и размышляет о том, что FBME, возможно, стал “удобным козлом отпущения” для “токсичной политики” Кипра.

“В течение моего срока пребывания в на посту Управляющего ЦБ Кипра … анти-отмывочные инструменты ЦБ Кипра были значительно усилены”, написал он. “Несмотря на усовершенствование финмониторинговой системы, мне ни разу не были предъявлены доказательства, на основании которых можно предположить, что какой-либо кипрский банк был замешан в отмывании денег в тот период».

«В свете вышесказанного, более всего я удивлён действиями FinCEN, касающимися FBME. Я также удивлён слышать то, что FBME описывается FinCEN(ом) как банк «первоочередная задача которого – отмывание денег». Есть ли какое-то конкретное доказательство, подтверждающее такие серьёзные обвинения? Или они основаны на слухах и непроверенной информации, которую распускают конкуренты Банка на Кипре и/или их политические покровители?

В своём письме Паникос Деметриадис объясняет, что многие события, происходящие на Кипре являются продолжением политики, которую проводят в своих интересах отдельные партийные группы. «В течение моего срока пребывания на посту, стали всеобщим достоянием весомые доказательства того, что определённые политики чувствовали себя неловко из-за присутствия FBME на Кипре».

«Небольшие банки, такие как FBME, являлись и источником здоровой конкуренции и представляли непреднамеренную угрозу для превосходства более крупных банков. А также, они имеют тенденцию вызывать интерес политиков, зачастую по неправильным причинам. До моего назначения, FBME Bank Ltd принял решение инвестировать существенные суммы в кипрские государственные облигации, инвестиции, которые помогли Республике Кипр избежать дефолта во время переговоров в Еврогруппой и МВФ во второй половине 2012-го и начале 2013-го годов.

«Это не невероятно, а даже более чем вероятно, что политики, которые находились в оппозиции в то время интерпретируют это действие как единственный путь выживания предыдущего правительства. Поэтому, несмотря на то, что FBME продолжает финансировать государство, даже после смены правительства, отдельные политики правящей партии продолжают воспринимать FBME, как враждебный банк», добавляет профессор Деметриадис.

«Я также обеспокоен, тем что FinCEN, возможно, получил вводящую в заблуждение или неточную информацию о FBME из кипрских источников, так как такой небольшой банк, как FBME может быть удобным «козлом отпущения».

Профессор Паникос Деметриадис в настоящее время является профессором финансовой Экономики в университете города Лестер в Великобритании.