27 июля 2015

FBME Ltd., ознакомившись с окончательным постановлением FinCEN от 23 июля 2015 года, делает следующее заявление:

Решение FinCEN не выдерживает никакой критики, так как Банк и его советники за последний год приложили максимум усилий, чтобы объяснить политику Банка по борьбе с отмыванием денег, его операционные системы, порядок проведения транзакций и деятельность Банка в общем. Серьезные фактические и юридические ошибки, пронизывающие предполагаемое окончательное постановление, дают нам понять, что оно было написано людьми, которые не приняли во внимание относящуюся к делу документацию и другую информацию, которая была с готовностью предоставлена в их распоряжение.

Банк намеревается приложить все возможные усилия для того, чтобы защитить себя от этих произвольных и несправедливых действий, вплоть до подачи иска против Казначейства США в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия.

FBME Ltd. будет предоставлять Вам последующую информацию на своем сайте.