3 декабря 2014

1 декабря 2014 Банк FBME представил организации FinCEN всесторонний экспертный бухгалтерский отчет, сделанный специалистами из международной консалтинговой фирмы E&Y (Ernst & Young). Кроме того Банк предоставил FinCEN сотни страниц  документов относительно своей программы по борьбе с отмыванием денег и процедур «Знай своего клиента». Документы были представены в FinCEN от имени FBME международной юридической фирмой Hogan Lovells.

В пятницу 18 июля 2014 бюро FinCEN Казначейства США выпустило Уведомление, называющее Банк FBME «иностранной банковской организацией, вызывающей первостепенную озабоченность в вопросе отмывания  денег». И позже было выпущено Извещение по предлагаемым мерам, которое так и не было завершено властями США. Банк FBME сотрудничает с FinCEN(ом) по вопросам, вызывающим их беспокойство с целью отзыва Извещения.

Во время первого представления в FinCEN фирма Hogan Lovells выпустила Публичный Комментарий по полученным данным от экспертных бухгалтеров и другим расследованиям, копия которых может быть найдена здесь.