Вопросы в Кипрском парламенте

12 февраля 2015

Сегодня на сайте Кипрского парламента (http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/326 ) появилась информация, что Палата Представителей созвала собрание, чтобы продолжить расследование действий Центрального Банка Кипра против банка FBME, «которое может быть значимым в общественных интересах». Собрание будет проведено парламентским Комитетом Омбудсмена по рассмотрению жалоб 17 февраля в 9:20. Официальное название комитета Institutions, Merit and Commissioner for Administration (Ombudsman) Committee и его первоначальной обязанностью является надзор за деятельностью государственных органов и организаций.

На собрании будут выступать управляющий ЦБ Кипра, генеральный прокурор, глава агентства Mokas по борьбе с финансовыми преступлениями в республике, представители из Министерства финансов, президент Ассоциации кипрских банкиров, исполнительный член Совета директоров Центрального Банка и Администратор, назначенный Центральным Банком, для управления кипрским отделением банка FBME.

Поскольку это собрание созвано в общественных интересах, позже будет доступно больше информации. Следите за новостями.

Могут ли средства Банка FBME быть незаконно присвоены по схеме страхования депозитов

10 февраля 2015

По слухам Центральный Банк Кипра намерен присвоить денежные средства FBME для выплат страховых премий по депозитам; в сущности, заставить FBME платить дважды. Не может быть, чтобы Центральной Банк намеревался сделать это, т.к. он прекрасно знает, что для подобных действий нет юридической основы. Однако прислушайтесь к устным заявлениям назначенного Администратора Диноса Христофидеса.

Читать далее

Веб-сайт бросает клич

30 января 2015

За последние четыре мясяца 2014 года люди из 144 стран мира посетили  веб-сайт  www.fbmeltd.com, это примерно  58,000 пользователей, нажавших около 600,000 раз на ссылки событий. Подсчет охватывает период времени с 7 сентября 2014 года, когда сайт был восстановлен после хакерской атаки, до конца года. Не исключено, что более ранний период  — от создания сайта в середине августа до начала сентября, до предпринятого взлома,привлек не менее 100,000 посещений.

Читать далее

FBME Card Services продолжает иск о конкуренции.

6 февраля 2015 года

Слушанье дела, проводимое Комиссией по вопросам конкуренции Республики Кипр должно стартовать на неделе, начиная с 9 февраля и, как ожидается, продлится до марта. Это иск в отношении установленных Комиссией фактов  против JCC Payments Systems Limited, ее акционеров и других банков в вопросах выпуска платежных карт и эквайринга. Точнее говоря, жалоба касается использования их рыночного положения, чтобы ограничить конкуренцию в нарушение статей 3 и 6 кипрского Закона о конкуренции и статьей 101 и 102 Соглашения Европейского союза.

Читать далее

Для управляющих ЦБ Кипра настало время проверки на профессиональную пригодность и добросовестность.

4 Февраля 2015

 В ответ на критику своего члена правления, ЦБ Кипра заявил о своем намерении провести тщательное расследование своей работы с намерением осуществить «реорганизацию и модернизацию».  Читать далее

Обновленный курс обучения на тему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

23 января 2015

В рамках своих обязательств перед FinCEN (подразделение Казаначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями), FBME банк провел обновленный курс обучения для сотрудников, что отражает его приверженность делу реализации строгого и неослабевающего надзора. Новый курс пополняет и без того крепкую базу знаний и комплаенса Банка.  Внимание уделяется в основном нормативам, касающимся борьбы с отмыванием денег, знай-своего-клиента, противодействию финансирования терроризма и экономическим санкциям.

Читать далее

Арбитражный Суд Международной Торговой Палаты сформирован.

26 января 2015

 Состав арбитражного суда из лиц, назначенных владельцами Банка FBME, РРРРРеспубликой Кипра и председателем трибунала был согласован Международной Торговой Палатой (МТП) в Париже. Одна из первых задач этих судей рассмотрение первостепенного вопроса, связанного с ущербом, нанесенным Администратором Центрального Банка Кипра с момента принятия заявки на арбитраж Международной Торговой Палатой 28 октября 2014.

Читать далее

Переговоры FBME Bank с FinCEN

23 января 2015

21 января в Вашингтоне, округ Колумбия,  прошла встреча между представителями Банка FBME и бюро FinCEN Казначейства США, целью которой было обсужение Уведомления FinCEN и Извещения по Предлагаемым Мерам (NPRM), опубликованным в Федеральном реестре 22 июля 2014. Также обсуждался ответ Банка FBME на проблемы, обрисованные в общих чертах в упомянутых уведомлениях.

Читать далее

Окружной суд игнорирует иск, поданный FBME в арбитражный суд.

19 Декабря 2014

Вчера, 18 декабря 2014, Центральный Банк Кипра сделал заявление, содержащее произвольные и неточные высказывания относительно решения Окружного суда, принятого 17 декабря.

Читать далее

Цифры объяснены

12 декабря 2014

Как мы упоминали в статье на сайте от 20 ноября, Меры по созданию дополнительной ликвидности не заставят себя ждать, возникла интересная аномалия, посредством чего был наложен штраф FBME за депозиты, требуемых Центральным Банком Кипра быть выплаченными вкладчикам из-за действий самого Центрального Банка Кипра. Другими словами, Центральный Банк вынуждает FBME сделать что-то, а затем налагает штраф на Банк за то, что тот сделал это!

Читать далее