23 января 2015
В рамках своих обязательств перед FinCEN (подразделение Казаначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями), FBME банк провел обновленный курс обучения для сотрудников, что отражает его приверженность делу реализации строгого и неослабевающего надзора. Новый курс пополняет и без того крепкую базу знаний и комплаенса Банка. Внимание уделяется в основном нормативам, касающимся борьбы с отмыванием денег, знай-своего-клиента, противодействию финансирования терроризма и экономическим санкциям.
Этот курс основан на 46-страничном консультативном буклете. Проведен итоговый тест для сотрудников FBME банка, который предлагает правильную модель поведения в гипотетических ситуациях. Курс определяет задачи и демонстрирует, как распознавать нарушения законодательства. В нем подробно описана ответственность банка и обязанности каждого из сотрудников.
EY (Ernst and Young) установила, что в FBME банке уже существовал строгий контроль. В своем отчете EY пишет: «Политика FBME банка в области противодействия отмыванию денег соответствует действующим требованиям Директив (Европейского Союза и Центрального Банка Кипра)». Тем не менее, EY и юридические представители Банка Hogan Lovells вынесли рекомендации для ужесточения программы комплаенса банка, которую FBME полностью принял. Переподготовка является тому свидетельством.
FBME Банк всегда вел и ведет свой бизнес в соответствии со всеми применимыми законами и положениями. Соблюдение правил комплаенса является обязанностью каждого сотрудника FBME, и переподготовка является вкладом каждого в эту обязанность.
———————-
Нормативно-правовая база Кипра состоит из следующих основных частей правил противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма:
— Закон о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег с 2007 до 2013.
— Директивы ЦБ Кипра, адресованные кредитным учреждениям, 4-ый выпуск, декабрь 2013 года.
— Закон 1781/2006 Европейского парламента и его Совета от 15 ноября 2006 года по Информации об отправителе денежных средств.
