Monthly Archives: Febuari 2016

Gavana wa zamani wa CBC Ashangazwa na Maamuzi ya FinCEN

Februari 11, 2016

Gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Cyprus (CBC), Profesa Panicos Demetriades, amewaandikia FinCEN kuhusu kampeni yake dhidi ya FBME ambapo anasema “… anashangazwa sana na vitendo vya FinCEN kwa FBME”. Barua hii inaonekana kwenye tovuti ya FinCEN na inapatikana kwa umma kwenye anuani: http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FINCEN-2014-0007-0069.

Continue reading

Maoni kutoka Kwa Profesa wa Chuo Kikuu cha Columbia

Februari 10, 2016

Maoni zaidi kwenye tovuti ya FinCEN kuhusu jinsi idara hiyo inavyoshughulikia kesi ya FBME, yamewasilishwa na Sharyn O’Halloran, Profesa wa George Blumenthal katika Chuo Kikuu cha Columbia jijini New York. Katika barua yake iliyotumwa kwa FinCEN na kuwekwa kwenye tuvuti ya umma, Profesa O’Halloran alieleza kuwa eneo lake la kitaalamu ni utafiti wa michakato ya utawala ya Marekani, mamlaka ya kisheria na majukumu ya usimamizi.

Continue reading