11 Φεβρουαρίου 2016
Ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), καθηγητής Πανίκος Δημητριάδης, απέστειλε επιστολή στη FinCEN σχετικά με την εκστρατεία της εναντίον της FBME όπου γράφει ότι είναι «… πολύ έκπληκτος από τις ενέργειες της FinCEN σχετικά με την FBME». Η επιστολή αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της FinCEN και είναι διαθέσιμη στο κοινό, στο σύνδεσμο: http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FINCEN-2014-0007-0069.
Ο Καθηγητής Δημητριάδης ήταν Κυβερνήτης της ΚΤΚ από το Μάιο 2012 μέχρι τον Απρίλιο 2014, που ήταν η περίοδος αμέσως πριν από τη δημοσίευση των κατηγοριών της FinCEN κατά της FBME (Ιούλιος 2014). Στην επιστολή του ρωτά αν υπάρχει συγκεκριμένη απόδειξη για τις ενέργειες κατά της FBME και εικάζει ότι η FBME μπορεί να έγινε ένας «βολικός αποδιοπομπαίος τράγος» για την «τοξική πολιτική» στην Κύπρο.
«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Διοικητής της ΚΤΚ … οι δυνατότητες καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της ΚΤΚ ενισχύθηκαν σημαντικά,» έγραψε. «Παρά τις βελτιώσεις στον τομέα αυτό, σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάστηκαν σε μένα οποιαδήποτε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε τράπεζα στην Κύπρο εμπλεκόταν σε ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.»
«Υπό το φως των πιο πάνω, εκπλήσσομαι από τις ενέργειες της FinCEN σχετικά με την FBME. Εκπλήσσομαι επίσης από την περιγραφή της FinCEN για την FBME ως οντότητα «με κύριο μέλημα το ξέπλυμα χρήματος». Υπάρχουν απτές αποδείξεις που να υποστηρίζουν τέτοιες σοβαρές καταγγελίες; Ή βασίζονται σε φήμες και διαδόσεις, που ενδεχομένως να προέρχονται από τους ανταγωνιστές της τράπεζας στην Κύπρο ή / και τους υποστηριχτές τους στον πολιτικό χώρο;
Στην επιστολή του ο Πανίκος Δημητριάδης εξηγεί ότι πολλά γεγονότα στην Κύπρο είναι προέκταση της κομματικής πολιτικής που καθοδηγείται από ομάδες ειδικών συμφερόντων. «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, υπήρχαν σημαντικές δημόσιες ενδείξεις στοιχεία ότι κάποιοι πολιτικοί ένοιωθαν άβολα με την παρουσία της FBME στην Κύπρο.»
«Μικρότερες τράπεζες, όπως η FBME, πέραν του ότι είναι πηγές υγιούς ανταγωνισμού, αποτελούν αναπόφευκτα μια απειλή στην κυριαρχία των μεγάλων τραπεζών. Ως εκ τούτου, τείνουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον από τους πολιτικούς, συχνά για τους λάθος λόγους. Πριν από το διορισμό μου, η FBME Bank Ltd, επέλεξε να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε Κυπριακά Ομόλογα Δημοσίου, μια επένδυση η οποία βοήθησε την Κυπριακή Δημοκρατία να αποφύγει μια άτακτη χρεωκοπία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Eurogroup και το ΔΝΤ στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 και στις αρχές του 2013.»
«Δεν είναι αδιανόητο, κατ’ ακρίβεια είναι πιθανό, ότι οι πολιτικοί που βρίσκονταν τότε στην αντιπολίτευση να ερμήνευσαν αυτή την ενέργεια ως σανίδα σωτηρίας για την προηγούμενη κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, παρά το ότι η FBME συνέχιζε να χρηματοδοτεί το κράτος ακόμα και μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, ορισμένοι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος ενδεχομένως συνέχισαν να αντιλαμβάνονται την FBME ως εχθρική τράπεζα», πρόσθεσε ο Καθηγητής Δημητριάδης.
«Ανησυχώ επίσης ότι η ίδια FinCEN μπορεί να έχει λάβει παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την FBME από πηγές στην Κύπρο, δεδομένου ότι μια μικρή τράπεζα όπως η FBME μπορεί να είναι ένας βολικός αποδιοπομπαίος τράγος».
Ο καθηγητής Πανίκος Δημητριάδης είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο.
