7 Ιουλίου 2017

Άρθρα που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν αβάσιμους και ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με διάφορα σφάλματα που έχουν γίνει από την FBME. Εμείς, ως FBME Ltd, απορρίπτουμε εντελώς το γενικό συναίσθημα αυτών των άρθρων καθώς και τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση των ισχυρισμών που έγιναν σε σχέση με ελέγχους τρίτων, η FBME Ltd θα ήθελε να διευκρινίσει, για τα πρακτικά, ότι όλοι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που έχουν ανατεθεί από την Τράπεζα ή από Ρυθμιστικούς Οργανισμούς απαλλάσσουν πλήρως την Τράπεζα από τυχόν γενικές και / ή συγκεκριμένες λανθασμένες ενέργειες. Οποιοσδήποτε αντίθετος ισχυρισμός είναι σκόπιμα παραπλανητικός και σκόπιμα ψευδής, με σαφή στόχο να δημιουργήσει μια λανθασμένη εντύπωση τόσο στους δημόσιους όσο και στους επίσημους φορείς.

Διατηρούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας έναντι αυτών των δημοσιεύσεων καθώς και κατά οποιουδήποτε φορέα που έχει παράνομα αποκαλύψει εμπιστευτικές εκθέσεις που είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας. Η FBME Ltd θα λάβει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέτρα εναντίον αυτών των δημοσιεύσεων που δημοσιεύουν τέτοια νέα. Δυστυχώς, αυτά δυσχεραίνουν τόσο τη φήμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και την Τράπεζα και τους πελάτες της.

1 Μαΐου 2017

 Στις 28 Απριλίου, μετά από ενημέρωση και εβδομάδα συζήτησης, το D.C. Circuit αρνήθηκε την αίτηση της FBME Bank για επείγουσα παραμονή (emergency stay). Σύμφωνα με την εξαιρετική φύση  της απαίτησης, το D.C. Circuit σημείωσε απλώς ότι η FBME Bank «δεν ικανοποίησε τις αυστηρές απαιτήσεις για παραμονή, εν αναμονή της προσφυγής», χωρίς να εξετάσει κανένα από τα ειδικά ερωτήματα που παραμένουν ενώπιόν της. Για να διαβάσετε την απόφαση, πατήστε εδώ. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το D.C. Circuit, αρνούμενο την επείγουσα παραμονή, δεν είχε ως στόχο να επιλύσει το βάσιμο της εκκρεμής προσφυγής της FBME Bank για την απόφαση που επικύρωσε τον τελευταίο κανόνα της FinCEN. Αντιθέτως, την ίδια μέρα εξέδωσε εντολή για την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την FBME Bank να ενημερώσει για την έφεσή της. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Η FBME Bank προχωρά αυτή τη στιγμή στην ταχεία προσφυγή της, ώστε να μπορέσει να αποφασιστεί το βάσιμο αυτό το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ, η FBME Bank ζητά με σεβασμό ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπομονή και να περιμένουν την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου πριν εξετάσουν το τελικό αποτέλεσμα της πρόκλησης της FBME Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες.

25 Απριλίου 2017

 Την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2017, ο Δικαστής Cooper του Αμερικάνικου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Κολούμπια εξέδωσε την τελική του απόφαση υπέρ της FinCEN, διατηρώντας το δεύτερο τελικό κανόνα και αρνούμενος την επανεξέταση που είχε ζητήσει η FBME Bank σε ορισμένα σημεία. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Την ίδια στιγμή, ο δικαστής Copper απέσυρε την προϋπάρχουσα παραμονή του και αρνήθηκε μια πλήρη παραμονή εν αναμονή της έφεσης. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με τα δικαιώματά της να ασκήσει αναίρεση από το Εφετείο των ΗΠΑ για το D.C. Circuit, η FBME ζήτησε και έλαβε από τον δικαστή Cooper την Δευτέρα 17 Απριλίου προσωρινή διοικητική παραμονή του δεύτερου τελικού κανόνα που θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 14 ημέρες (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαΐου). Αυτή η προσωρινή διαμονή διασφαλίζει ότι το D.C. Circuit έχει το χρόνο και την ευκαιρία να εξετάσει το αίτημα παραμονής της FBME. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Επίσης, τη Δευτέρα, 17 Απριλίου, η FBME κίνησε την έφεση της στο D.C. Circuit, πατήστε εδώ και υπέβαλε emergency motion ζητώντας από το D.C. Circuit να αποκαταστήσει μια πλήρη παραμονή. Εάν χορηγηθεί, η παραμονή αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα προστατεύσει τη FBME από την εφαρμογή του δεύτερου τελικού κανόνα μέχρι την επίλυση της προσφυγής της. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Το D.C. Circuit διέταξε τη FinCEN να απαντήσει στο αίτημα της FBME για επείγουσα παραμονή (emergency stay) μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου και η FBME να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, η FinCEN έχει καταθέσει τη διαμαρτυρία της, πατήστε εδώ, και η FBME έχει καταθέσει την απάντησή της, πατήστε εδώ, έτσι ώστε το αίτημα της FBME για παραμονή σε εκκρεμότητα να είναι πλήρως ενημερωμένο, υποβάλλοντας και αναμένοντας την απόφαση της DC Circuit.

Η FBME θα ενημερώνει για περαιτέρω εξελίξεις γύρω από το αίτημά της παραμονής στο D.C. Circuit.

19 Απριλίου 2017

 Την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2017, ο Δικαστής Cooper του Αμερικάνικου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Κολούμπια εξέδωσε την τελική του απόφαση υπέρ της FinCEN, διατηρώντας το δεύτερο τελικό κανόνα και αρνούμενος την επανεξέταση που είχε ζητήσει η FBME Bank σε ορισμένα σημεία. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Την ίδια στιγμή, ο δικαστής Copper απέσυρε την προϋπάρχουσα παραμονή του και αρνήθηκε μια πλήρη παραμονή εν αναμονή της έφεσης. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με τα δικαιώματά της να ασκήσει αναίρεση από το Εφετείο των ΗΠΑ για το D.C. Circuit, η FBME ζήτησε και έλαβε από τον δικαστή Cooper την Δευτέρα 17 Απριλίου προσωρινή διοικητική παραμονή του δεύτερου τελικού κανόνα που θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 14 ημέρες (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαΐου). Αυτή η προσωρινή διαμονή διασφαλίζει ότι το D.C. Circuit έχει το χρόνο και την ευκαιρία να εξετάσει το αίτημα παραμονής της FBME. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Επίσης, τη Δευτέρα, 17 Απριλίου, η FBME κίνησε την έφεση της στο D.C. Circuit, πατήστε εδώ και υπέβαλε emergency motion ζητώντας από το D.C. Circuit να αποκαταστήσει μια πλήρη παραμονή. Εάν χορηγηθεί, η παραμονή αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα προστατεύσει τη FBME από την εφαρμογή του δεύτερου τελικού κανόνα μέχρι την επίλυση της προσφυγής της. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Το D.C. Circuit διέταξε τη FinCEN να απαντήσει στο αίτημα της FBME για επείγουσα παραμονή (emergency stay) μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου και η FBME να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου, έτσι ώστε η ενημέρωση να ολοκληρωθεί μια εβδομάδα πριν από τη λήξη της προσωρινής παραμονής. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Η FBME θα ενημερώνει για περαιτέρω εξελίξεις γύρω από το αίτημά της παραμονής στο D.C. Circuit.

7 Φεβρουαρίου 2017

 Στις 29 Ιανουαρίου, 2017 η εφημερίδα Καθημερινή δημοσίευσε το πιο κάτω άρθρο.

«Δύσκολα αναμένεται να ξετυλιχθεί το κουβάρι σχετικά με την FBME, ενώ διατυπώνονται ερωτήματα για τους χειρισμούς της Κεντρικής. Η ίδια η Κεντρική τονίζει ότι σεβόμενη την ισότητα μεταξύ των διαδίκων στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέματος επί του παρόντος.»

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο, πατήστε εδώ.

4 Δεκεμβρίου 2016

Στις 29 Νοεμβρίου Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, αφού άκουσε την υπόθεση της FBME εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), διέταξε την ΚΤΚ ως την Επιτροπή Εξυγίανσης της Δημοκρατίας, να επιτρέψει την πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την κατάληψη του Κυπριακού υποκαταστήματος της FBME τον Ιούλιο του 2014, στους δικηγόρους της FBME.

Η ΚΤΚ έχει επτά ημέρες για να συμμορφωθεί.

Η διαταγή αυτή, η οποία αποτελεί σημαντική πρόοδο στη δικαστική διαδικασία, δίνει στη νομική ομάδα της FBME την ευκαιρία να προβεί σε ανασκόπηση της αλληλογραφίας, των εκθέσεων και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αυτό αποτελεί μέρος της συνέχισης των νομικών ενεργειών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της FBME το 2014 και στη συνέχεια.

Οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Κύπρου, στο διαιτητικό δικαστήριο στο Παρίσι και οι νομικές ενέργειες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη.

21 Σεπτεμβρίου 2016

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου για την παραμονή του τελικού κανόνα της FinCEN εναντίον της FBME Bank, ενώ αναγνωρίζουμε τα επίμονα ερωτήματα ως προς την εγκυρότητά τους. Πάντοτε, η FBME ισχυριζόταν ότι η FinCEN παρέλειψε να παράσχει την κατάλληλη προειδοποίηση και να αιτιολογήσει ουσιαστικά τα επιζήμια της μέτρα εναντίον της FBME. Μετά την τελευταία απόφαση του Δικαστή Cooper, παραμένουμε δεσμευμένοι να επιδιώξουμε μια γρήγορη και επιτυχημένη επίλυση – ή αλλιώς, αν όχι, να συνεχίσουμε μέσω νομικής οδούς μέχρι το τέλος. Ο πρωταρχικός στόχος της FBME είναι να κλείσει αυτό το ζήτημα και να ξεκινήσει τις κανονικές λειτουργίες της, για τους καταθέτες, τους υπαλλήλους του και αμέτρητους άλλους που εξαρτώνται από αυτό. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα παραμένει έτοιμη και πρόθυμη να εργαστεί εποικοδομητικά με τη FinCEN και με όλες τις άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Ayoub Farid Michel Saab

Πρόεδρος FBME Ltd

7 Αυγούστου 2016

Με δύο αποφάσεις του ημερομηνίας 27 Μαΐου και 26 Ιουλίου 2016, το Διαιτητικό Δικαστήριο που συγκροτείται στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΕΕ) στο οποίο κατέφυγαν οι ιδιοκτήτες της FBME, κύριοι Ayoub Farid Michel Saab και Fadi Saab, εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε ότι οι ενάγοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών γραφείου. Διάφορες πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις από τις κυπριακές αρχές σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως παραπλανητικές.

Συνέχεια →

1 Αυγούστου 2016

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι διέταξε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να επιτρέψει στους μετόχους και διευθυντές της FBME Bank, πρόσβαση στην τράπεζα. Η πρόσβαση τους είχε απαγορευθεί από τις 31 Μαρτίου 2016, από τότε που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) απέλυσε 140 υπαλλήλους στην Κύπρο.

Συνέχεια →

22 Ιουλίου 2016

Στις 22 Ιουλίου, 2016 ο Δικαστής Cooper του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολούμπια των ΗΠΑ, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο διέταξε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της εφαρμογής της τελικής ρύθμισης της επιβολής κυρώσεων εναντίον της Τράπεζας FBME μέχρι νεωτέρας προειδοποίησης από το συγκεκριμένο Δικαστήριο. Συνεπώς, η τελική ρύθμιση της FinCEN δε θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια που οι διάδικοι αναμένουν την περαιτέρω απόφαση του Δικαστηρίου. Μπορείτε να δείτε το Διάταγμα Αναστολής της επιβολής κυρώσεων του Δικαστή Cooper εδώ.