20 Ιουλίου 2016

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ανακοινώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ότι η Ελληνική Τράπεζα, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία της Κύπρου, παρέλειψε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και τις υποχρεώσεις «γνώρισε τον πελάτη σου». Αυτές οι παραλείψεις ή αδυναμίες, είπε η ΚΤΚ, προέκυψαν από τις «…, επιτόπιες εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σεπτέμβριο του 2014, και κάλυπταν τις δραστηριότητες της Ελληνικής Τράπεζας κατά τα προηγούμενα έτη.»

Συνέχεια →

25 Ιουνίου 2016

Η FBME Limited, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της FBME Bank Limited (η «Τράπεζα»), έχει μάθει ότι ο ειδικός διαχειριστής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Κύπρο προσπαθεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Τράπεζα. Οι προσπάθειες διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας πραγματοποιούνται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Νόμιμου Διευθυντή της Τράπεζας στην Τανζανία και της ρυθμιστικής αρχής της Τράπεζας.

Συνέχεια →

27 Μαΐου 2016

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Κύπρου να απορρίψει την αίτηση της FBME Bank Limited να αναστείλει τις προγραμματισμένες κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την ανάκληση της άδειας του τοπικού υποκαταστήματος της FBME έχει κηρυχθεί ασήμαντη. Η αρχική αίτηση της FBME έγινε πριν από περίπου 21 μήνες στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου και είχε τη μορφή αίτησης για προσωρινή απόφαση. Το Διοικητικό Δικαστήριο άκουσε την υπόθεση για την ανακούφιση των καθυστερήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο και είναι γνωστό ότι το Διοικητικό Δικαστήριο συνήθως δεν λαμβάνει προσωρινά μέτρα.

Συνέχεια →

24 Μαΐου 2016

Η πρόσφατη επικοινωνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προς τους κατόχους λογαριασμών του υποκαταστήματος της FBME Bank στην Κύπρο αψηφά το νόμο και κάθε νομικό προηγούμενο, λέει η FBME. Η ανακοίνωση, η οποία ονομάζεται από την ΚΤΚ «δήλωση των στοιχείων των καταθετών», ζητά από τους κατόχους λογαριασμών να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία – είναι μια προσέγγιση για να τους ζητηθεί να καταθέσουν εγγυήσεις καταθέσεων χωρίς να γνωρίζουν ότι το κάνουν.

Συνέχεια →

4 Μαΐου 2016

Δύσκολα πιστεύει κανείς πόσο χαμηλά είναι διατεθειμένη να πέσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στη μάχη της εναντίον όσων επηρεάζονται από την εξαιρετικά θλιβερή κακομεταχείριση της, στην υπόθεση της FBME. Η τελευταία υποβάθμισή της είναι να παραβεί τις γραπτές υποσχέσεις που έδωσε στους υπαλλήλους της Τράπεζας στην Κύπρο.

Συνέχεια →

2 Μαΐου 2016

Έχει ανακοινωθεί ότι η Jennifer Shasky Calvery, επικεφαλής του Αμερικάνικου Τμήματος του οργανισμού FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών, αποχωρεί από την οργάνωση. Σύμφωνα με δήλωση της FinCEN η τελευταία ημέρα της θα είναι η 27^η Μαΐου 2016.

Εντάχθηκε στη FinCEN το 2012 και έχει οδηγήσει τον οργανισμό σε πρόσφατες αμφιλεγόμενες επιθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της FBME Bank, ισχυριζόμενη ότι οι έλεγχοι για την καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι ανεπαρκείς. Αυτοί οι ισχυρισμοί εναντίον της FBME Bank είναι σήμερα αντικείμενο νομικών ενεργειών στα δικαστήρια των ΗΠΑ.

Λέγεται ότι η κα Shasky Calvery θα ενταχθεί στην τράπεζα HSBC.

30 Απριλίου 2016

Έχει επιβεβαιωθεί ότι μόνο 120 από τους 6.500 ασφαλισμένους καταθέτες του υποκαταστήματος της FBME Bank στην Κύπρο έχουν υποβάλει αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στο πλαίσιο του συστήματος προστασίας των καταθέσεων της. Το σύστημα αυτό πληρώνει κατ “ανώτατο όριο 100.000 ευρώ για κάθε όνομά του κατόχου λογαριασμού σε πληγείσα τράπεζα – οτιδήποτε πιο πάνω από αυτό το ποσό χάνεται.

Συνέχεια →

17 Απριλίου 2016

Η αγγλόφωνη εφημερίδα στην Κύπρο, η Cyprus Mail κατηγορεί την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για το χειρισμό της κρίσης σε σχέση με την FBME με ένα σκληρό χτύπημα δημοσιογραφίας που λέει ότι η ατσαλοσύνη της ΚΤΚ θα μπορούσε να κοστίσει «…εκατοντάδες εκατομμύρια στους φορολογούμενους».

Συνέχεια →

16 Απριλίου 2016

Γράφοντας στην ιστοσελίδα του American Banker, η Sharyn O’Halloran, καθηγήτρια Πολιτικής Οικονομίας του George Blumenthal και καθηγήτρια Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Columbia, λέει πως είναι εμφανές ότι, σε σχέση με τις ενέργειες της FinCEN εναντίον της FBME, ότι “…απαιτείται επίβλεψη στην υπερβολική FinCEN» από τις αμερικάνικες αρχές. Περιέγραψε τις προτεινόμενες τιμωρίες της FinCEN ως «δρακόντειες» και επεσήμανε τα «…αξιοσημείωτα κενά στη διοικητική της διαδικασία και την έλλειψη τεκμηριωμένων ισχυρισμών κατά της FBME» (που) υποδηλώνουν ότι η FinCEN πορεύτηκε στα τυφλά προς ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα, απλώς θέλοντας να κλείσει το ίδρυμα «.

Πρόσθεσε ότι «… φαίνεται επίσης ότι η στόχευση της FinCEN στην τράπεζα, είναι σχεδόν αντισυνταγματική» και πιστεύει ότι αντίθετα με τις αυστηρές πρακτικές της FinCEN, η FBME «έχει μια καλή υπόθεση». Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.americanbanker.com/bankthink/overzealous-fincen-needs-more-oversight-1080438-1.html

12 Απριλίου 2016

Οι υπάλληλοι της Τράπεζας FBME στην Κύπρο κατήλθαν σε απεργία μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης, λόγω των παράλογων ενεργειών του Ειδικού Διαχειριστή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), αλλά και της γενικής συμπεριφοράς και ενεργειών της ΚΤΚ και των Κυπριακών Αρχών. Οι υπάλληλοι εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία έχει ως εξής:

Συνέχεια →