25 Απριλίου 2017

 Την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2017, ο Δικαστής Cooper του Αμερικάνικου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Κολούμπια εξέδωσε την τελική του απόφαση υπέρ της FinCEN, διατηρώντας το δεύτερο τελικό κανόνα και αρνούμενος την επανεξέταση που είχε ζητήσει η FBME Bank σε ορισμένα σημεία. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Την ίδια στιγμή, ο δικαστής Copper απέσυρε την προϋπάρχουσα παραμονή του και αρνήθηκε μια πλήρη παραμονή εν αναμονή της έφεσης. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με τα δικαιώματά της να ασκήσει αναίρεση από το Εφετείο των ΗΠΑ για το D.C. Circuit, η FBME ζήτησε και έλαβε από τον δικαστή Cooper την Δευτέρα 17 Απριλίου προσωρινή διοικητική παραμονή του δεύτερου τελικού κανόνα που θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 14 ημέρες (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαΐου). Αυτή η προσωρινή διαμονή διασφαλίζει ότι το D.C. Circuit έχει το χρόνο και την ευκαιρία να εξετάσει το αίτημα παραμονής της FBME. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Επίσης, τη Δευτέρα, 17 Απριλίου, η FBME κίνησε την έφεση της στο D.C. Circuit, πατήστε εδώ και υπέβαλε emergency motion ζητώντας από το D.C. Circuit να αποκαταστήσει μια πλήρη παραμονή. Εάν χορηγηθεί, η παραμονή αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα προστατεύσει τη FBME από την εφαρμογή του δεύτερου τελικού κανόνα μέχρι την επίλυση της προσφυγής της. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Το D.C. Circuit διέταξε τη FinCEN να απαντήσει στο αίτημα της FBME για επείγουσα παραμονή (emergency stay) μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου και η FBME να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, η FinCEN έχει καταθέσει τη διαμαρτυρία της, πατήστε εδώ, και η FBME έχει καταθέσει την απάντησή της, πατήστε εδώ, έτσι ώστε το αίτημα της FBME για παραμονή σε εκκρεμότητα να είναι πλήρως ενημερωμένο, υποβάλλοντας και αναμένοντας την απόφαση της DC Circuit.

Η FBME θα ενημερώνει για περαιτέρω εξελίξεις γύρω από το αίτημά της παραμονής στο D.C. Circuit.

19 Απριλίου 2017

 Την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2017, ο Δικαστής Cooper του Αμερικάνικου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Κολούμπια εξέδωσε την τελική του απόφαση υπέρ της FinCEN, διατηρώντας το δεύτερο τελικό κανόνα και αρνούμενος την επανεξέταση που είχε ζητήσει η FBME Bank σε ορισμένα σημεία. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Την ίδια στιγμή, ο δικαστής Copper απέσυρε την προϋπάρχουσα παραμονή του και αρνήθηκε μια πλήρη παραμονή εν αναμονή της έφεσης. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με τα δικαιώματά της να ασκήσει αναίρεση από το Εφετείο των ΗΠΑ για το D.C. Circuit, η FBME ζήτησε και έλαβε από τον δικαστή Cooper την Δευτέρα 17 Απριλίου προσωρινή διοικητική παραμονή του δεύτερου τελικού κανόνα που θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 14 ημέρες (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαΐου). Αυτή η προσωρινή διαμονή διασφαλίζει ότι το D.C. Circuit έχει το χρόνο και την ευκαιρία να εξετάσει το αίτημα παραμονής της FBME. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Επίσης, τη Δευτέρα, 17 Απριλίου, η FBME κίνησε την έφεση της στο D.C. Circuit, πατήστε εδώ και υπέβαλε emergency motion ζητώντας από το D.C. Circuit να αποκαταστήσει μια πλήρη παραμονή. Εάν χορηγηθεί, η παραμονή αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα προστατεύσει τη FBME από την εφαρμογή του δεύτερου τελικού κανόνα μέχρι την επίλυση της προσφυγής της. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Το D.C. Circuit διέταξε τη FinCEN να απαντήσει στο αίτημα της FBME για επείγουσα παραμονή (emergency stay) μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου και η FBME να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου, έτσι ώστε η ενημέρωση να ολοκληρωθεί μια εβδομάδα πριν από τη λήξη της προσωρινής παραμονής. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Η FBME θα ενημερώνει για περαιτέρω εξελίξεις γύρω από το αίτημά της παραμονής στο D.C. Circuit.

7 Φεβρουαρίου 2017

 Στις 29 Ιανουαρίου, 2017 η εφημερίδα Καθημερινή δημοσίευσε το πιο κάτω άρθρο.

«Δύσκολα αναμένεται να ξετυλιχθεί το κουβάρι σχετικά με την FBME, ενώ διατυπώνονται ερωτήματα για τους χειρισμούς της Κεντρικής. Η ίδια η Κεντρική τονίζει ότι σεβόμενη την ισότητα μεταξύ των διαδίκων στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέματος επί του παρόντος.»

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο, πατήστε εδώ.

4 Δεκεμβρίου 2016

Στις 29 Νοεμβρίου Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, αφού άκουσε την υπόθεση της FBME εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), διέταξε την ΚΤΚ ως την Επιτροπή Εξυγίανσης της Δημοκρατίας, να επιτρέψει την πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την κατάληψη του Κυπριακού υποκαταστήματος της FBME τον Ιούλιο του 2014, στους δικηγόρους της FBME.

Η ΚΤΚ έχει επτά ημέρες για να συμμορφωθεί.

Η διαταγή αυτή, η οποία αποτελεί σημαντική πρόοδο στη δικαστική διαδικασία, δίνει στη νομική ομάδα της FBME την ευκαιρία να προβεί σε ανασκόπηση της αλληλογραφίας, των εκθέσεων και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αυτό αποτελεί μέρος της συνέχισης των νομικών ενεργειών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της FBME το 2014 και στη συνέχεια.

Οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Κύπρου, στο διαιτητικό δικαστήριο στο Παρίσι και οι νομικές ενέργειες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη.

21 Σεπτεμβρίου 2016

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου για την παραμονή του τελικού κανόνα της FinCEN εναντίον της FBME Bank, ενώ αναγνωρίζουμε τα επίμονα ερωτήματα ως προς την εγκυρότητά τους. Πάντοτε, η FBME ισχυριζόταν ότι η FinCEN παρέλειψε να παράσχει την κατάλληλη προειδοποίηση και να αιτιολογήσει ουσιαστικά τα επιζήμια της μέτρα εναντίον της FBME. Μετά την τελευταία απόφαση του Δικαστή Cooper, παραμένουμε δεσμευμένοι να επιδιώξουμε μια γρήγορη και επιτυχημένη επίλυση – ή αλλιώς, αν όχι, να συνεχίσουμε μέσω νομικής οδούς μέχρι το τέλος. Ο πρωταρχικός στόχος της FBME είναι να κλείσει αυτό το ζήτημα και να ξεκινήσει τις κανονικές λειτουργίες της, για τους καταθέτες, τους υπαλλήλους του και αμέτρητους άλλους που εξαρτώνται από αυτό. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα παραμένει έτοιμη και πρόθυμη να εργαστεί εποικοδομητικά με τη FinCEN και με όλες τις άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Ayoub Farid Michel Saab

Πρόεδρος FBME Ltd

7 Αυγούστου 2016

Με δύο αποφάσεις του ημερομηνίας 27 Μαΐου και 26 Ιουλίου 2016, το Διαιτητικό Δικαστήριο που συγκροτείται στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΕΕ) στο οποίο κατέφυγαν οι ιδιοκτήτες της FBME, κύριοι Ayoub Farid Michel Saab και Fadi Saab, εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε ότι οι ενάγοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών γραφείου. Διάφορες πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις από τις κυπριακές αρχές σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως παραπλανητικές.

Συνέχεια →

1 Αυγούστου 2016

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι διέταξε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να επιτρέψει στους μετόχους και διευθυντές της FBME Bank, πρόσβαση στην τράπεζα. Η πρόσβαση τους είχε απαγορευθεί από τις 31 Μαρτίου 2016, από τότε που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) απέλυσε 140 υπαλλήλους στην Κύπρο.

Συνέχεια →

22 Ιουλίου 2016

Στις 22 Ιουλίου, 2016 ο Δικαστής Cooper του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολούμπια των ΗΠΑ, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο διέταξε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της εφαρμογής της τελικής ρύθμισης της επιβολής κυρώσεων εναντίον της Τράπεζας FBME μέχρι νεωτέρας προειδοποίησης από το συγκεκριμένο Δικαστήριο. Συνεπώς, η τελική ρύθμιση της FinCEN δε θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια που οι διάδικοι αναμένουν την περαιτέρω απόφαση του Δικαστηρίου. Μπορείτε να δείτε το Διάταγμα Αναστολής της επιβολής κυρώσεων του Δικαστή Cooper εδώ.

20 Ιουλίου 2016

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ανακοινώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ότι η Ελληνική Τράπεζα, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία της Κύπρου, παρέλειψε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και τις υποχρεώσεις «γνώρισε τον πελάτη σου». Αυτές οι παραλείψεις ή αδυναμίες, είπε η ΚΤΚ, προέκυψαν από τις «…, επιτόπιες εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σεπτέμβριο του 2014, και κάλυπταν τις δραστηριότητες της Ελληνικής Τράπεζας κατά τα προηγούμενα έτη.»

Συνέχεια →

25 Ιουνίου 2016

Η FBME Limited, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της FBME Bank Limited (η «Τράπεζα»), έχει μάθει ότι ο ειδικός διαχειριστής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Κύπρο προσπαθεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Τράπεζα. Οι προσπάθειες διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας πραγματοποιούνται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Νόμιμου Διευθυντή της Τράπεζας στην Τανζανία και της ρυθμιστικής αρχής της Τράπεζας.

Συνέχεια →