23 Σεπτεμβρίου 2014
Η καταχώρηση της έκθεσης προς το Γραφείο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (“FinCEN”) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, οδεύει προς ολοκλήρωση. Αυτό γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών που δόθηκε για καταχώρηση της έκθεσης προς απάντηση στην Ανακοίνωση Πορισμάτων και Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών της FinCeN τον περασμένο Ιούλιο.
Ανεξαρτήτως αν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατάλαβε ποτέ τις συνέπειες της απόφασής της να επιβάλει μέτρα εξυγίανσης στο Κυπριακό υποκατάστημα της FBME Bank το βράδυ της 21ης Ιουλίου, τώρα πλέον αντιλαμβάνεται την ζημιά που η ίδια προκάλεσε στην Κύπρο. Οι τελευταίοι που εξέφρασαν την υπέρμετρη δυσανασχέτηση τους προς τις τραπεζικές αρχές της Δημοκρατίας, είναι μέλη της Ρώσικης Βουλής.
16 Σεπτεμβρίου 2014
Χτες, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας, ενώπιων του οποίου έχει καθοριστεί για ακρόαση η αίτηση των μετόχων της FBME για Ενδιάμεση Προσωρινή Απόφαση, ανέστειλε την διαδικασία, δεδομένου ότι τα στοιχεία της υπόθεσης δεν είχαν υποβληθεί πιο πριν. Περαιτέρω σημειώνεται, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ένας από τους εναγόμενους της προαναφερθείσας αίτησης, δεν υπέβαλε την υπεράσπισή της έγκαιρα. Υπήρξαν επίσης διαδικαστικά θέματα, και για το λόγο αυτό το Δικαστήριο έθεσε την 29η Σεπτεμβρίου 2014 ως την ημερομηνία για οδηγίες. Η ΚΤΚ επανέλαβε την δέσμευσή της να μην εκδώσει κανένα διάταγμα ή να προβεί σε καμία δεσμευτική συμφωνία που αφορά την πώληση του παραρτήματος, μέχρι να βγει απόφαση για την προσωρινή αίτηση.
10 Σεπτεμβρίου 2014
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δεν έχει ακόμα απαντήσει σε ένα αριθμό σημαντικών ερωτημάτων μετά από την απόφασή της να επιβάλει το Διάταγμα Εξυγίανσης επί της FBME Bank στις 21 Ιουλίου. Παρουσιάζουμε εδώ τα 10 πιο σημαντικά:
10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο διαχειριστής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει εκδώσει μια επιπλέον δήλωση -πατήστε εδώ- ενδυναμώνοντας την απόφασή του όπως κάποιοι πελάτες του Κυπριακού παραρτήματος της FBME Bank θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα τους σε ποσά μέχρι και ΕΥΡΩ 10,000 ημερησίως. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτήν την ανακοίνωση, αλλά είναι καλό που το επαναβεβαιώνει.
6 Σεπτεμβρίου 2014
Οι συγγραφείς αυτής της ιστοσελίδας της FBME Limited απολογούνται για τη μη διαθεσιμότητα της κατά τη διάρκεια του απογεύματος και βραδιού της 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου. Μας έχουν ενημερώσει ότι η ιστοσελίδα δέχτηκε επίθεση από «μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα». Από ότι φαίνεται διαταράξαμε κάποιου την ησυχία, κάτι που συμβαίνει όταν λες την αλήθεια.
18 Σεπτεμβρίου 2014
Στις 17 Ιουλίου, η FinCEN, υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, εξέδωσε Ανακοίνωση Πορισμάτων και Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών ενάντια στην Τράπεζα FBME. Οι ανακοινώσεις δίνουν τη δυνατότητα απάντησης μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Δόθηκαν εντολές σε διεθνείς νομικούς συμβούλους να συνεργαστούν με τη FinCEN, οι οποίοι διόρισαν εγκληματολογικούς λογιστές για να διενεργήσουν μια ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα της Τράπεζας FBME, των πολιτικών και διαδικασιών της, ειδικότερα σε σχέση με πρακτικές καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα σε σχέση με το Τέταρτο Προσχέδιο Οδηγίας Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος.
(ανακοίνωση του προσωπικού της FBME Bank στηνκύπρο στις 28 Ιουλίου 2014 προς την Κεντρική Τράπεζα στην οποία εκφράζει τις ανησυχίες της).
28 Ιουλίου 2014
Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας με τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας και για να υπογραμμίσουμε τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων στις ζωές μας και τις οικογένειες μας.
28 Ιουλίου 2014
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κάτω από την ιδιότητα της σαν Αρχή Εξυγίανσης της FBME Bank, ανακοίνωσε στην διαδικτυακή της σελίδα ότι την αναστολή των δραστηριοτήτων του Κυπριακού παραρτήματος της FBME Bank, συμπεριλαμβανομένου εντολές πελατών για μεταφορές και άλλες πληρωμές, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου και Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014. Η εντολή για αναστολή εργασιών μπήκε σε ισχύ από το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου.
8 Αυγούστου 2014
Με επιστολή ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2014, ο Stefaan De Rynck, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, έγραψε στους δικηγόρους της FBME, υποσχόμενος να λάβει μέτρα για επίβλεψη της κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες είναι υπό συμμόρφωση.
