22 July 2016
Julai 22, 2016, Jaji Cooper wa Mahakama ya Wilaya ya Columbia, Marekani ameamuru “kwamba utekelezaji wa hukumu ya mwisho [kuiwekea vikwazo Benki ya FBME] isubiri hadi hapo Mahakama hii itakapotangaza tena.” Kwa hiyo, hukumu ya hivi karibuni ya FinCEN haitafanya kazi wakati pande zote zikisubiri maelekezo zaidi kutoka Mahakama hiyo. Nakala ya suburisho II ya Jaji Cooper iemambatanishwa hapa.
.
Julai 20, 2016
Mwishoni mwa wiki iliyopita ilitangazwa na Benki Kuu ya Cyprus (CBC) kwamba Benki ya Hellenic, taasisi ya fedha iliyosajiliwa katika Jamhuri ya Cyprus, walikiuka sheria ya kupambana na fedha chafu na kufadhili magaidi, na wajibu wa ‘kumjua-mteja wako’. Mapungufu haya au udhaifu, CBC imesema, yameonekana “… kwenye ukaguzi wa ndani uliofanywa Septemba 2014, kuchunguza shughuli za Benki ya Hellenic katika miaka iliyotangulia.”
Juni 25, 2016
FBME Limited, kampuni ya tanzu ya Benki ya FBME (“Benki”), imegundua kwamba Msimamizi Maalum aliyeteuliwa na Benki Kuu ya Cyprus (CBC) anajaribu kuuza mali ambazo ni mali ya Benki. Jitihada za kuuza mali za Benki zinafanyika bila taarifa au ridhaa ya Meneja wa Kisheria wa Benki Kuu ta Tanzania ambaye ndio mdhibiti mkuu.
Mei 27, 2016
Maamuzi ya Mahakama ya Kiutawala ya Cyprus kukataa maombi ya Benki ya FBME kuahirisha hatua iliyopangwa ya Benki Kuu ya Cyprus ya kufuta leseni ya tawi ka FBME imetangazwa kuwa hayana mashiko. Maombi ya awali yalifanywa takriban miezi 21 iliyopita kwenye Mahakama Kuu ya Cyprus, na yalikuwa ni maombi kwa ajili ya hukumu ya mpito. Mahakama ya Utawala iliisikiliza kesi hiyo ili kupunguza mrundikano wa kesi kwenye Mahakama Kuu, na inajulikana kwamba Mahakama ya Utawala haina kawaida ya kutoa maamuzi ya mpito.
Mei 24, 2016
Mawasiliano ya hivi karibuni kutoka Benki Kuu ya Cyprus (CBC) kwenda kwa wamiliki wa akaunti wa tawi la Benki ya FBME Cyprus ni kinyume cha sheria na inapingana na maamuzi yoyote ya kisheria ya huko nyuma, FBME imesema. Mawasiliano hayo, yaliyoitwa na CBC “maelezo ya mwenye akaunti ‘”, yanawataka wamiliki wa akaunti kuwasilisha maelezo yao binafsi na ni mbinu ya mlango wa nyuma ya kuwafanya waombe malipo ya dhamana ya amana bila ya wao kujua.
Mei 4, 2016
Ni vigumu kuamini ni jinsi gani Benki Kuu ya Cyprus (CBC) inaweza kujidhalilisha katika vita yake dhidi ya wote walioathirika na kadhia ya kupuuzi kwenye sakata lake na FBME. Kujidhalilisha kwake kwa hivi karibuni ni kukiuka ahadi yake ya maandishi yaliyofanywa na wafanyakazi wa Benki ya FBME nchini Cyprus.
2 May 2016
Imetangazwa kwamba mkuu wa Idara ya Hazina ya Marekani FinCEN, Jennifer Shasky Calvery anaondoka kwenye idara hiyo. Kutokana na maelezo ya FinCEN, siku yake ya mwisho itakuwa 27 Mai, 2016.
Alijiunga na FinCEN mwaka 2012 na ameiongoza idara hiyo kwenye matatizo ya hivi karibuni ya kuyashambulia mabenki ikiwamo Benki ya FBME, kwa madai kuwa yana mifumo dhaifu ya kupambana na fedha chafu. Madai haya dhidi ya Benki ya FBME yamefunguliwa mashataka kwenye mahakama ya Maerkani.
Inasemekana Bi shasky Calvery anatarajia kujiunga na benki ya HSBC.
Aprili 17, 2016
Gazeti linaloongoza Cyprus kwa lugha ya Kiingereza, ‘Cyprus Mail’ limeikemea Benki Kuu ya Cyprus (CBC) kwa jinsi ilivyoshughulikia mgogoro wa FBME katika tahariri kali inayosema “Kutokuwa Makini kwa CBC kunaweza kuishia kuwagharimu “… walipa kodi mamia ya mamilioni”.
Aliongeza kuwa “… inaonyesha pia kwamba kwa FinCEN kuilenga mipaka ya benki ni kinyume cha katiba,” na anaamini kwamba kwa kupinga mashambulizi ya FinCEN, FBME “… ina kesi nzuri”. Makala kamili inapatikana hapa: http://www.americanbanker.com/bankthink/overzealous-fincen-needs-more-oversight-1080438-1.html
Aprili 12, 2016
Wafanyakazi wa Benki ya FBME nchini Cyprus wameanza mgomo hadi itakapotangazwa tena. Wamegoma kwa sababu ya matendo ya hovyo ya Msimamizi Maalum ya Benki Kuu ya Cyprus (CBC), pamoja tabia na matendo ya CBC na Mamlaka za Cyprus kwa ujumla. Kauli imetolewa na wafanyakazi ambayo inasomeka kama ifuatavyo:
